SIREX BIOS S.A.

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CUIT 30707566600. Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 03/08/2020

a las 18,00 horas en primera convocatoria, y a las 19,00 en segunda convocatoria, en Avenida Córdoba 1367 piso

12 Of. 57 CABA para tratar el siguiente Orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2)

Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1°, Ley 19.550, correspondiente finalizado el 31 de

diciembre de 2019; 3) Tratamiento de los Resultados del ejercicio; 4) Aprobación de la Gestión del Directorio; 5)

Honorarios al Directorio: Consideración de las retribuciones al directorio en exceso del límite fijado por el artículo

261 de la ley 19.550; 6) Fijación del N° y elección de directores titulares y suplentes; NOTAS: a) En el caso de que

el día de la Asamblea continúe la medida del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” establecido por DNU

297/2020 y sus prórrogas el acto será realizado por una plataforma informática de transmisión simultánea de

audio y video a la que podrá accederse mediante el link que será remitido, junto con el instructivo de acceso y

desarrollo del acto asambleario, a los accionistas que comuniquen su asistencia mediante correo electrónico a

administración@sirexbios.com; b) Conforme art. 238 de la LGS, para participar del acto los accionistas deberán

comunicar su asistencia mediante correo electrónico a la casilla precedentemente indicada con 3 días hábiles de

anticipación a la fecha de la Asamblea. Salvo que se indique lo contrario, la sociedad enviará por correo electrónico

(dirigido a la casilla a través de la cual se haya notificado asistencia) las instrucciones para el acceso a la Asamblea

virtual; c) Los estados contables a ser considerados por la Asamblea se encuentran a disposición de los Sres.

Accionistas en la sede social quienes podrán requerirlos a la dirección electrónica precedentemente indica

Designado según instrumento privado acta asamblea 25 de fecha 7/6/2019 diana raquel sisto - Presidente

e. 15/07/2020 N° 27390/20 v. 21/07/2020