ECOPEK S.A.

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CUIT 30-71020070-6. Convócase a Asamblea General Ordinaria, para el 03 de agosto de 2020 a las 15,00 hs., a

celebrarse a distancia, mediante la utilización de la plataforma ZOOM – que admite el acceso remoto de video y

sonido, para tratar el siguiente Orden del Día: 1.- Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2.- Motivos

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.427 - Segunda Sección 27 Viernes 17 de julio de 2020

por las que la presente Asamblea se celebra fuera del plazo establecido en el estatuto. 3.- Consideración del

Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujos de

Efectivo, Notas y Anexos, Inventario, Memoria e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio económico al 31

de diciembre de 2019. 4.- Destino del Resultado del Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019. 5.- Consideración

de la gestión de Directores y honorarios de los directores. 6.- Designación de autoridades por vencimiento de

mandato. 7.- Aprobación de la gestión de la Sindicatura. Designación de Síndico Titular y Suplente. 8.- Autorización

para efectuar la publicación e inscripción de ley. En caso que se mantenga el aislamiento social, preventivo y

obligatorio, o posteriores medidas impidan realizar la Asamblea en forma presencial, los Accionistas podrán

registrase hasta las 18 hs. del día 28 de julio de 2020, mediante el envío de un correo a la casilla electrónica:

kbs@chehtmanlaw.com.ar, indicando: nombre completo, DNI, teléfono, domicilio durante el aislamiento social,

preventivo y obligatorio, y dirección de correo electrónico al cual la sociedad le enviará la invitación y los códigos

digitales, para participar virtualmente, en esta Asamblea con voz y voto en la Asamblea. A la citada casilla de

correo, deberán, los interesados, enviar, los instrumentos habilitantes en caso que un accionista participe por

medio de un apoderado. La firma del Registro de Asistencia a la Asamblea se coordinará una vez levantadas las

medidas de emergencia vigentes. Fdo. Emilio Mario Larrañaga, DNI 20.536.634. Presidente designado por Acta de

Directorio Nº 90 del 9 de junio de 2020.

Designado según instrumento privado Acta de Directorio n° 90 de fecha 9/6/2020 Emilio Mario Larrañaga -

Presidente

e. 13/07/2020 N° 27148/20 v. 17/07/2020