SISTRAN CONSULTORES S.A.

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CUIT 30-58830815-0.- Convocase a Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 04 de Agosto

de 2020, a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria, en la sede social de

Avenida Corrientes 1386, piso 2º de la C.A.B.A., para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Motivo de la convocatoria

fuera del término legal; 2) Lectura y aprobación de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados,

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, notas y anexos correspondientes al ejercicio

cerrado el 31 de diciembre de 2019; 3) Aprobación de la gestión del Directorio; 4) Distribución de utilidades; 5)

Honorarios al Directorio, artículo 261 Ley 19.550; 6) Cese de mandatos y Designación de Directores; 7) Garantía

de los Directores; y 8) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. Para poder asistir a las Asambleas los

accionistas deberán realizar la comunicación ordenada por el artículo 238, segundo párrafo, de la ley 19.550. La

Asamblea se celebrara a distancia mediante la plataforma digital Skype Empresarial y cuyo modo de acceso será

remoto, utilizando el usuario que cada accionista tiene asignado por la empresa, de acuerdo artículo 3° Resolución

Gral. I.G.J. 11/2020. Correo electrónico de contacto: jam@sistran.com.ar

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 14/6/2019 Jorge Alberto Mazzini - Presidente

e. 14/07/2020 N° 27177/20 v. 20/07/2020