TRUFAS DEL NUEVO MUNDO S.A.

TRUFAS DEL NUEVO MUNDO S.A.

Convócase a los Señores Accionistas de “TRUFAS DEL NUEVO MUNDO S.A.” (CUIT. 30-71166713-6) a Asamblea

General Ordinaria de Accionistas para el 3/8/2020 a las 15:00 horas en 1ª Convocatoria y en 2ª Convocatoria, para

el mismo día a las 16:00 horas, (a) en caso de celebrarse de forma presencial en la calle 25 de Mayo 252, sexto

piso, CABA., (b) en caso de mantenerse el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio decretado mediante Decreto

de Necesidad y Urgencia por el Poder Ejecutivo Nro. 297/2020 y sus sucesivas prórrogas, conforme lo autoriza

el artículo 158 del Código Civil y Comercial de la Nación y los artículos 1 y 3 de la Resolución General Nº 11/2020

de la Inspección General de Justicia, a través de la plataforma digital “ZOOM” que permite la transmisión en

simultáneo de audio y video. Orden del Día:

1) En caso que la asamblea se celebre en forma presencial: Designación de dos accionistas para confeccionar

y firmar el acta. En caso de celebrarse mediante video conferencia: Autorización a la Sra. Presidente para que

confeccione el Registro de Asistencia y transcriba y firme en el libro respectivo el acta grabada. 2) Consideración de

los motivos de la demora incurrida en la convocatoria a Asamblea General Ordinaria para aprobar la documentación

correspondiente al Ejercicio Económico cerrado al 30 de Noviembre 2019. 3) Consideración de la documentación

referida al balance correspondiente al Ejercido Económico finalizado el 30 de noviembre de 2019. 4) Consideración

del resultado del ejercicio. 5) Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración. 6) Designación del

Directorio hasta la asamblea que apruebe los Estados Contables que cierren al 30 de noviembre de 2022. 7)

Aumento de capital mediante capitalización de aportes por la suma de $ 95.000 mediante la emisión de 95.000

acciones ordinarias nominativas no endosables, Clase A, de $ 1 valor nominal cada una, con derecho a 3 votos

por acción y con la prima de emisión que determine la Asamblea. 8) Aumento de capital mediante capitalización

de aportes por la suma de $ 7.752 mediante la emisión de 7752 acciones ordinarias nominativas no endosables,

Clase B, de $ 1 valor nominal cada una, con derecho a 1 voto por acción y con la prima de emisión que determine

la Asamblea. 9) Aumento de capital con desembolso en efectivo por un valor nominal de $ 277.248 mediante la

emisión de 147.288 acciones ordinarias nominativas no endosables, Clase B, de $ 1 valor nominal cada una, con

derecho a 1 voto por acción y 129.960 acciones ordinarias nominativas no endosables, Clase C, de $ 1 valor

nominal cada una, con derecho a 1 voto por acción; todo ellos con la prima de emisión que determine la Asamblea.

10) Determinación del valor de la prima de emisión para la integración de las nuevas acciones según balance

regular de ejercicio y Resoluciones IGJ. 11) Delegación al directorio de la época de emisión, forma y condiciones

de pago (art. 188 LGS).12) Reforma del artículo cuarto del estatuto social. 13) Forma y plazo del ejercicio del

derecho de acrecer.

A los fines de la acreditación deberán comunicar su participación en la sede social de 25 de Mayo 252, 3° “34”

CABA, solo en el supuesto de que haya cesado el aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el

Poder Ejecutivo conforme lo previsto por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nro. 297/2020 y sus sucesivas

prórrogas. Puesto que si el mismo subsiste, la comunicación de asistencia deberá enviarse por correo electrónico a

la siguiente dirección de correo: info@trufasdelnuevomundo.com. En respuesta la Sociedad enviará la confirmación

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.427 - Segunda Sección 35 Viernes 17 de julio de 2020

de tal comunicación, el ID, contraseña y el modo de acceso vía link junto con un instructivo de la plataforma digital

ZOOM

El Directorio.

Designado según instrumento público Esc. Nº 131 de fecha 23/08/2018 Reg. Nº 45 Gladys Cristina Rodriguez -

Presidente

e. 14/07/2020 N° 27287/20 v. 20/07/2020