CENTRAL DIQUE S.A.

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CENTRAL DIQUE S.A. CUIT 30-66349509-3 Convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día

6 de agosto de 2020 a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, a

celebrarse mediante presencia física en la sede social de la Sociedad sita en Ortiz de Ocampo 3302, Edificio 3, Piso

5, Ciudad Autónoma de Buenos Aires o mediante acceso remoto a la plataforma Google Hangouts Meet conforme

las instrucciones necesarias para permitir la conexión a distancia que la Sociedad informe, en caso de persistir el

aislamiento social preventivo y obligatorio declarado mediante Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y

sus prorrogas, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos accionistas para redactar

y firmar el acta. 2°) Razones de la convocatoria fuera del término legal. 3º) Consideración de los documentos

indicados en el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de

2019. 4°) Consideración del destino del resultado del ejercicio. 5°) Consideración de la gestión del Directorio y de

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.430 - Segunda Sección 29 Martes 21 de julio de 2020

la Comisión Fiscalizadora. 6°) Consideración de las remuneraciones al Directorio y de la Comisión Fiscalizadora

correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019. 7°) Consideración de la retribución del Contador

Dictaminante de la Sociedad de los estados financieros del ejercicio 2019. 8º) Integración y Designación de los

miembros del Directorio por cada clase de acciones conforme lo establecido por el Estatuto Social. 9°) Integración

y Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por cada clase de acciones conforme lo establecido

por el Estatuto Social. 10º) Designación de Contador dictaminante. Los Accionistas deberán cursar comunicación

de asistencia hasta el 31 de julio de 2020 inclusive, en las oficinas ubicadas en Ortiz de Ocampo 3302, Edificio 3,

Piso 5° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cualquier día hábil de 10:00 a 17:00 horas, a fin de ser inscriptos

en el libro de Depósito de acciones y Registro de Asistencia a Asambleas. Asimismo, los representantes de los

accionistas deberán acreditar su personería de conformidad con lo establecido en el Estatuto Social y la normativa

aplicable. Para el caso que a la fecha señalada persistir el aislamiento social preventivo y obligatorio declarado

mediante Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y sus prorrogas, la comunicación podrá hacerse de

la forma establecida en el apartado “c) ” siguiente. c) Para el caso que la Asamblea deba celebrarse mediante

presencia a “distancia” se realizará a través de la plataforma Google Hangouts Meet, la cual permite la libre

accesibilidad de los participantes y la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras. Los accionistas

podrán comunicar su asistencia a la Asamblea mediante correo electrónico a la dirección jimena.ikeda@edelap.

com.ar, sirviendo la constancia de envío como comprobante suficiente de la acreditación. Respecto de la forma de

voto, cada accionista será consultado individualmente en cada punto del orden del día el sentido en que ejercerá

su voto.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 193 de fecha 18/6/2019 JUAN ALBERTO FUHR

- Presidente

e. 20/07/2020 N° 27876/20 v. 24/07/2020