FONSECA S.A.

FONSECA S.A.

(CUIT 30-50593015-7) Se convoca a los Sres. accionistas de FONSECA S.A. a Asamblea General Ordinaria a

celebrarse el 6/8/2020 en la sede social sita en Agustín Magaldi 1930, CABA, (o vía Zoom según corresponda) a

las 11 horas en primera convocatoria, y a las 12 horas en segunda convocatoria, a fin de considerar los siguientes

puntos del Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta; 2) Razones que justifican

la convocatoria a Asamblea fuera del término legal; 3) Consideración documentos art. 234, inc. 1°) de la Ley Nro.

19550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2019; 4) Remuneración al Directorio: Superación

del límite fijado por el art. 261 de la Ley Nro. 19550; 5) Destino a dar al resultado del ejercicio cerrado al 31 de

diciembre de 2019; 6) Aprobación de la gestión del Directorio; 7) Consideración de las renuncias presentadas por

los Sres. Fernando Pablo Mazza y Juan Carlos Navarro a sus cargos de Síndico Titular y Suplente; 8) Designación

de un nuevo Síndico Titular y Suplente, por el término que resta hasta la finalización del mandato; 9) Otorgamiento

de Autorizaciones en virtud de lo resuelto en los puntos anteriores. Notas: Para asistir a Asamblea, los Sres.

accionistas deberán cumplir con los recaudos previstos en el art. 238 de la Ley 19.550. En el supuesto de que el

Poder Ejecutivo Nacional prorrogue el aislamiento social preventivo y obligatorio, comprendiendo la fecha de esta

Asamblea, la misma se celebrará a distancia conforme la RG IGJ No. 11/2020, con las siguientes condiciones:

(i) El sistema utilizado será [Zoom] que permite libre accesibilidad de los accionistas, transmisión simultánea

de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión; (ii) La comunicación de asistencia deberá

ser enviada por correo electrónico a adminisatración@conductoresfonseca.com.ar con 3 (tres) días hábiles de

antelación al día de la asamblea. Al comunicar asistencia, el accionista deberá denunciar una dirección de correo

electrónico, un teléfono fijo y un celular a fin de ser contactado con relación a la Asamblea; (iii) Cerrado el Registro

de Asistencia a Asamblea, la Sociedad enviará a los accionistas acreditados (al correo denunciado por éstos) los

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.430 - Segunda Sección 30 Martes 21 de julio de 2020

datos e instrucciones para ingresar, participar y votar en la videoconferencia (iv) La Asamblea será grabada en

soporte digital y asentada en un acta notarial; (v) La firma del Registro de Asistencia a la Asamblea se realizará

levantado el aislamiento.

Designado según instrumento privado acta asamblea 65 de fecha 29/4/2016 nicolas armando fonseca - Presidente

e. 20/07/2020 N° 27892/20 v. 24/07/2020