N° 28002/20 Aviso del Boletín Oficial
LAB SUDAMERICA S.A.
Texto del aviso
LAB SUDAMERICA S.A.
CUIT 30-70700707-5 – CONVOCATORIA - Cítase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 12 de
agosto de 2020, a las 17:00 horas, la que tendrá lugar en el domicilio legal de la sociedad sito en calle Iturri 1515 de
la C.A.B.A., a efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1.- Designación de dos accionistas para firmar el Acta
de la Asamblea. 2.- Consideración de la dispensa sobre el contenido de la memoria, según el art 2° Resolución
General I.G.J. n° 04/09 del 10/06/2009. 3.- Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados
y demás planillas anexas y Dictamen del Auditor, correspondientes al Ejercicio N° 20 cerrado el 31 de diciembre
de 2019. 4.- Tratamiento del resultado del ejercicio y el destino de los resultados acumulados de la sociedad.
5.- Consideración de la gestión del Directorio y aprobación de la remuneración al Directorio por el año 2019.
6.- Autorización de los retiros del Directorio para el año 2020. 7.- Designación de los miembros que integrarán el
Directorio por dos años hasta Junio 2022. Los accionistas deberán comunicar su asistencia con tres días hábiles
de anticipación a la fecha de la Asamblea, para su anotación en el Registro de Asistencia a Asambleas. Designado
según instrumento privado acta Asamblea Extraordinaria de fecha 23/05/2018. Carlos Alberto Mindiuk- Presidente.
Designado según instrumento privado Acta de asamblea ordinaria n° 32 de fecha 23/5/2018 CARLOS ALBERTO
MINDIUK - Presidente
e. 21/07/2020 N° 28002/20 v. 27/07/2020