LABORATORIOS RICHMOND S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL Y FINANCIERA

LABORATORIOS RICHMOND S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL Y FINANCIERA

(CUIT N° 30-50115282-6) convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para

el día 18 de agosto de 2020, a las 11.00 hs. en primera convocatoria y a las 12.00 hs. en segunda convocatoria,

la que se llevará a cabo (a) en caso de celebrarse de forma presencial en la calle Bouchard 680, piso 16, CABA

que no es el domicilio de la sede social de la empresa, o (b) en el supuesto de que se mantuviera vigente el

aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el DNU N° 297/2020, se celebrará a distancia conforme

lo dispuesto por la Resolución General de la Comisión Nacional de Valores Nº 830/2020, mediante el sistema

Zoom -o en su defecto una herramienta similar-, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: “1) Designación

de dos accionistas para aprobar y firmar el acta; 2) Creación de un programa global de emisión de obligaciones

negociables por hasta un monto en todo momento en circulación de U$S 50.000.000 (Dólares Estadounidenses

Cincuenta Millones), considerando eventualmente el monto máximo admisible para obligaciones negociables bajo

el régimen especial para pequeñas y medianas empresas si se resolviera constituir el Programa bajo tal régimen -

o su equivalente en otras monedas. Delegación en el directorio. Autorización para subdelegar en otros funcionarios

de la Sociedad. Otras autorizaciones; 3) Reforma de ciertos artículos del Estatuto Social, incluyendo: (a) el

artículo octavo (administración), (b) artículo décimo; (c) artículo doceavo (fiscalización) y artículo decimotercero.”

Nota 1: En virtud de que a la fecha se mantiene vigente el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio que fuera

dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297/2020, para asistir a la Asamblea los accionistas deberán

cursar comunicación a la sociedad adjuntando, cuando corresponda, los certificados de titularidad de acciones

escriturales para su depósito mediante correo electrónico dirigido a la dirección inversores@richmondlab.com.

ar. La Sociedad remitirá en forma electrónica a los accionistas que se hubieran registrado de este modo un

comprobante de recibo para la admisión de su participación en la Asamblea. A tal fin, los señores accionistas

tendrán plazo hasta las 14 horas del día 11.08.2020 para enviar la constancia a dicho correo electrónico. En el caso

de tratarse de apoderados deberá remitirse a la entidad con cinco (5) días hábiles de antelación a la celebración

el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado. La documentación correspondiente debe

enviarse en formato PDF. En caso de disponerse el levantamiento de las medidas de Aislamiento Social Preventivo

y Obligatorio, las comunicaciones de asistencia deberán cursarse en la calle Bouchard 680, piso 17°, CABA, en el

horario de 10 a 14 hs. hasta el día 11.08.2020. A tal fin se entregarán los comprobantes de admisión a la Asamblea.

Se informa que el registro de las acciones escriturales clase “A” es llevado por la Sociedad y el registro de las

acciones escriturales clase “B” es llevado por la Caja de Valores S.A. (CVSA) domiciliada en la calle 25 de Mayo 362,

CABA; Nota 2: Las documentación que tratará la Asamblea, incluidas las propuestas del Directorio con relación a

los temas a considerar han sido publicadas en la AIF de la Comisión Nacional de Valores y en la página WEB de

Laboratorios Richmond SACIF: www.richmondlab.com. Sin perjuicio de ello, para el supuesto de levantamiento

de las medidas de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, en el lugar y horario indicados en la Nota 1 y en la

sede social de la empresa se podrán retirar copias impresas de la misma; Nota 3: Al momento de la inscripción

para participar de la Asamblea y de la efectiva concurrencia a ésta, se deberá proporcionar los datos del titular de

las acciones y de sus representantes previstos en el art. 22 del Capítulo II, Título II de las normas de la CNV. Las

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.430 - Segunda Sección 31 Martes 21 de julio de 2020

personas jurídicas u otras estructuras jurídicas deberán proporcionar la información y entregar la documentación

prevista en los arts. 24, 25 y 26 del Capítulo II, Título II de las Normas de la CNV; Nota 4: Se recuerda a quienes se

registren para participar de la Asamblea como custodios o administradores de tenencias accionarias de terceros,

la necesidad de cumplir con los requerimientos del art. 9, Capitulo II, Título II de las Normas de la CNV, para estar

en condiciones de emitir el voto en sentido divergente; Nota 5: Al tratar el punto 3 la Asamblea tendrá carácter de

extraordinaria, en caso de no reunirse el quórum necesario para sesionar como tal, la misma será convocada en

relación a los mismos en segunda convocatoria con posterioridad. Nota 6: Para el caso que se mantuviera vigente el

aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el DNU N° 297/2020, o a fin de garantizar la participación

de accionistas o autoridades que pertenezcan a grupos de riesgo que exijan mantener tales restricciones, la

Asamblea se celebrará a distancia de acuerdo con lo establecido por la Resolución General N° 830 de la Comisión

Nacional de Valores mediante la plataforma digital Zoom -o en su defecto una herramienta similar- que garantiza

la transmisión simultánea de sonido e imágenes; la libre accesibilidad de todos los participantes; la posibilidad de

participar de la misma con voz y voto durante su transcurso; y la igualdad de trato de los participantes. Asimismo,

la reunión celebrada de este modo será grabada en soporte digital, conservándose por el término de cinco (5)

años a disposición de cualquier accionista que la solicite y será transcripta en el correspondiente libro social,

dejándose expresa constancia de las personas que participaron de la misma. Con la supervisión de los miembros

de la Comisión Fiscalizadora, se identificará a cada uno de los accionistas (y/o sus apoderados) participantes de

la Asamblea, quienes emitirán su voto a viva voz. La Comisión Fiscalizadora, ejercerá sus atribuciones durante

la Asamblea, a fin de velar por el debido cumplimiento a las normas legales, reglamentarias y estatutarias, con

especial atención de los requisitos exigidos por la Resolución General N° 830 de la Comisión Nacional de Valores.

Asimismo, se dejará constancia en el acta de los sujetos y el carácter en que participaron en el acto a distancia, el

lugar donde se encontraban, y de los mecanismos técnicos utilizados. Con la registración a distancia indicada en

la Nota 1, se informará, en debida forma, el modo de acceso a los efectos de su participación en la Asamblea. Al

momento de la votación, cada accionista será interpelado sobre su voto acerca de las mociones propuestas, a fin

de que emita el mismo con audio e imagen que asegure su verificación en cualquier instancia. Finalmente se hace

saber que a los fines de la celebración de la Asamblea a distancia se deberá contar con el quórum exigible para las

asambleas extraordinarias y resolver como primer punto del orden del día su celebración a distancia con la mayoría

exigible para la reforma del estatuto social. La firma del Registro de Asistencia a la asamblea se coordinará una vez

levantadas las medidas de emergencia vigentes. Firmado: Marcelo Rubén Figueiras. Presidente.

Designado según instrumento publico escritura numero 117 de fecha 23/5/2019 Reg 2123 marcelo ruben figueiras

- Presidente

e. 15/07/2020 N° 27424/20 v. 21/07/2020