INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HAUSSMANN S.A.

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(CUIT: 30-65686131-9) Por Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 10/04/2019 se resolvió por unanimidad:

(i) Extender la duración del mandato de los directores por el término de tres años; (ii) Reformar el art. 8 del estatuto

social, el cual queda redactado de la siguiente manera: “Artículo Octavo: La administración de la sociedad estará

a cargo de un directorio compuesto del número de miembros que fije la asamblea, entre un mínimo de uno y un

máximo de nueve con mandato por tres años.- La Asamblea debe designar suplentes en igual o menor número

que los titulares y por el mismo término, a fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección.-

Los directores en su primera sesión designarán un Presidente y un Vicepresidente.- Este último reemplazará al

Presidente en caso de ausencia o impedimento.- El Directorio funcionará con la presencia de la mayoría de sus

miembros y adoptará sus decisiones por mayoría de votos presentes.- La Asamblea fijará la remuneración de los

miembros del Directorio.”; (iii) Cumplimentar con el requisito establecido por la Resolución General IGJ N° 7/2015

sobre garantías a constituir por los Directores; (iv) Reformar el art. 9 del estatuto social, el cual queda redactado de

la siguiente manera: “Artículo noveno: En garantía de su gestión y mientras dure su mandato, cada director deberá

prestar una garantía por un monto de pesos cincuenta mil ($ 50.000), o su equivalente. Dicha garantía se regirá

por las reglas siguientes: Deberá consistir en bonos, títulos públicos o sumas de moneda nacional o extranjera

depositados en entidades financieras o cajas de valores, a la orden de la sociedad; o en fianzas o avales bancarios

o seguros de caución o de responsabilidad civil a favor de la misma, cuyo costo deberá ser soportado por cada

director; en ningún caso procederá constituir la garantía mediante el ingreso directo de fondos a la caja social.

Cuando la garantía consista en depósitos de bonos, títulos públicos o sumas de moneda nacional o extranjera,

las condiciones de su constitución deberán asegurar su indisponibilidad mientras esté pendiente el plazo de

prescripción de eventuales acciones de responsabilidad, vencido el cual, será restituida sin intereses.”; (v) Designar

al señor Miguel Guillermo Vicente Casares como director Titular y Presidente del Directorio, y a la señora Juana C.

Casares de Costa Bonorino por el término de tres años; (vi) Trasladar la sede social a la calle Uruguay 1226, piso 6,

departamento “C”, de la Ciudad de Buenos Aires. Autorizado según instrumento privado Acta de fecha 10/04/2019

FRANCISCO POCIELLO ARGERICH - T°: 30 F°: 593 C.P.A.C.F.

e. 23/07/2020 N° 28352/20 v. 23/07/2020