GRUPO ARCOR S.A.

GRUPO ARCOR S.A.

GRUPO ARCOR S.A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. Se convoca a

los accionistas de Grupo Arcor S.A. (la “Sociedad”) (C.U.I.T. 30-70700639-7), a la Asamblea General de Accionistas

Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el 14 de agosto de 2020, a las 12 horas, en calle Maipú N° 1210, piso 6, de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, para tratar el siguiente Orden del Día: 1. Designación

de dos accionistas para confeccionar y firmar el Acta de la Asamblea. 2. Consideración de la desafectación

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.434 - Segunda Sección 21 Lunes 27 de julio de 2020

parcial de la Reserva Facultativa y de la distribución de dividendos. 3. Consideración de las instrucciones a

impartir al representante de la Sociedad para la Asamblea General de Accionistas Ordinaria y Extraordinaria de

ARCOR S.A.I.C. a celebrarse el 15 de agosto de 2020. NOTA: Los puntos 2 y 3 del orden del día serán tratados en

la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria. Queda a disposición de los accionistas la documentación a considerar por

la Asamblea. Para poder concurrir a la Asamblea, los accionistas deberán comunicar asistencia en cualquier día

hábil de 9 a 17 horas, hasta el 10 de agosto de 2020 inclusive, en la Sede Social sita en Maipú 1210, piso 6, oficina A,

o por correo electrónico a la casilla admgrupoarcorsa@arcor.com, indicando un teléfono y una dirección de correo

electrónico. Si la fecha de la Asamblea se encontrare comprendida dentro del período en que por disposición del

Poder Ejecutivo de la Nación, se prohíba, limite o restrinja la libre circulación de las personas en general, como

consecuencia del estado de emergencia sanitaria, declarada por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020

y sus eventuales prorrogas, la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria se celebrará a distancia, por medio de

transmisión simultánea de audio y video, a través de Cisco Webex Teams, cuyas características y modalidad de

conexión se informarán oportunamente a los accionistas que comuniquen su asistencia. Se solicita a los señores

accionistas que revistan la calidad de sociedad constituida en el extranjero, que acompañen la documentación

que acredita su inscripción como tal ante el Registro Público de Comercio correspondiente, en los términos de la

Ley General de Sociedades. EL DIRECTORIO.

Designado según instrumento privado Acta de reunion de directorio n° 242 de fecha 11/5/2020 Alfredo Gustavo

Pagani - Presidente

e. 27/07/2020 N° 28873/20 v. 31/07/2020