ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

CUIT 30-52278060-6.Convócase a los accionistas de ALUAR Aluminio Argentino Sociedad Anónima Industrial y

Comercial, a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 25 de agosto de 2020 a las 15:00 horas,

en la sede social sita en Marcelo T. de Alvear 590, Piso 3°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o bajo la modalidad

“a distancia” conforme lo dispuesto por la Resolución General CNV 830/2020, en caso que se mantenga vigente el

período en que se prohíba, limite o restrinja la libre circulación de las personas en general, como consecuencia del

estado de emergencia sanitaria en virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y normas sucesivas

del Poder Ejecutivo Nacional, a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1.Ratificación de la actuación

del Directorio utilizando el mecanismo de reuniones “a distancia” o de la celebración de la Asamblea bajo dicho

mecanismo, según el caso. 2. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 3.Consideración de las renuncias

presentadas por un Director Titular y un Director Suplente. Designación de sus reemplazantes. Buenos Aires, 22

de julio de 2020. EL DIRECTORIO. NOTAS: Para la concurrencia a la Asamblea los accionistas deberán depositar

constancias de sus cuentas de acciones escriturales expedidas por la Caja de Valores S.A., a efectos que se

inscriba en el libro de asistencia, lo que podrán cumplimentar de lunes a viernes, en días hábiles, de 10 a 16

horas, en el domicilio de la sede social antes mencionado, en caso que no se mantenga vigente el período en

que se prohíba, limite o restrinja la libre circulación de las personas en general, como consecuencia del estado

de emergencia sanitaria en virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y normas sucesivas del

Poder Ejecutivo Nacional o en caso de mantenerse vigente dicho período, remitiendo las mismas en formato

PDF, mediante correo electrónico a la dirección asamblea@aluar.com.ar, hasta el día 19 de agosto de 2020 a las

16:00 horas. Para participar de la Asamblea los accionistas o quienes participen en su representación, deberán

dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 22, 24, 25 y 26 del Capítulo II del Título II de las Normas de

la Comisión Nacional de Valores y sus modificatorias (N.T. 2013 y mod.). La Asamblea sesionará como Ordinaria

o Extraordinaria, según corresponda. En el supuesto que la Asamblea deba celebrarse bajo la modalidad “a

distancia” se aplicarán las siguientes reglas: i) la misma se realizará a través de la plataforma Microsoft Teams, la

cual permite la libre accesibilidad de todos los accionistas con voz y voto y la identificación de los participantes;

como así también la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras y la grabación de la Asamblea en

soporte digital; ii) los accionistas que asistan a la Asamblea mediante apoderados deberán remitir a la Sociedad

-a la misma dirección de correo electrónico mencionado anteriormente- con cinco (5) días hábiles de antelación

a la celebración de la misma copia autenticada del instrumento habitante correspondiente y copia simple del

documento de identidad del apoderado, en formato PDF; iii) la Sociedad remitirá a los accionistas acreditados,

a más tardar el día hábil inmediato anterior a la celebración de la Asamblea, el link de acceso y las instrucciones

necesarias para que puedan acceder a la videoconferencia a la dirección de correo electrónico desde donde cada

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.435 - Segunda Sección 41 Martes 28 de julio de 2020

accionista comunicó su asistencia y iv) respecto a la forma de emisión del voto a distancia, cada accionista será

consultado individualmente en cada punto del orden del día respecto de la forma en que ejercerá su voto.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 22/10/2019 Alberto Eduardo Martinez

Costa - Presidente

e. 27/07/2020 N° 28773/20 v. 31/07/2020