ROSETA S.A.

ROSETA S.A.

CUIT 30708312106. Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, en 1ra. convocatoria para el día

14 de agosto de 2020 a las 11.30hs y en 2da. Convocatoria para el mismo día a las 12.30hs, en San Martín 569

piso 4 of. 10. CABA, para tratar los sig. puntos del Orden del Día. En el supuesto de mantenerse el “aislamiento

social, preventivo y obligatorio” dispuesto por el DNU 297/2020 y normas complementarias y en atención a la RG

IGJ 11/2020, la Asamblea se realizará a distancia mediante la utilización del sistema de videoconferencia en el

día y horarios fijados. A tales efectos se informa que: (i) se accederá a la plataforma ZOOM mediante el link que

será remitido, junto con el instructivo de acceso, a los accionistas que comuniquen su asistencia a la Asamblea

mediante correo electrónico; (ii) los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea mediante correo

electrónico dirigido a la casilla rosetasociedadanonima@gmail.com en los plazos legales. En el caso de asistir

mediante apoderados, deberán remitir a la Sociedad con CINCO (5) días hábiles de antelación a la celebración, el

instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado. Se tratarán los siguientes puntos del orden

del día: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2. Consideración de los motivos por los cuales la

Asamblea General Ordinaria se celebra fuera de término estatutario. 3. Conforme lo dispuesto por la Res. 11/2020

de la IGJ, consideración de la modificación del Estatuto a fin de permitir la celebración de actos societarios

(en particular de los órganos de gobierno y de administración) bajo la modalidad a distancia. 3) Ratificación y

aprobación autónoma de lo resuelto en la Asamblea del 20.03.2020.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 17/8/2018 Juan Luis Bergara - Presidente

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 17/8/2018 juan luis bergara - Presidente

e. 27/07/2020 N° 28725/20 v. 31/07/2020