COMPAÑIA ARGENTINA DE SERVICIOS PORTUARIOS S.A.

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Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

CONVOCATORIA. POR 5 DIAS - Se convoca a los Sres. accionistas de Compañía Argentina de Servicios

Portuarios S.A., CUIT 30-70710831-9, a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad

a celebrarse el día 25 de agosto de 2020 a las 11:00 horas en primera convocatoria y, a las 12:00 horas en segunda

convocatoria, que tendrá lugar: (i) en caso de celebrarse de forma presencial en la sede social sita en San Martín

424 Piso 3, C.A.B.A.; o (ii) en caso de celebrarse a distancia conforme lo dispuesto por la Resolución General IGJ

Nº11/2020 mediante la plataforma Zoom; a fin de considerar los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Consideración de la celebración de la Asamblea a distancia en los términos de la Resolución General IGJ

N° 11/2020 y firma del Acta de Asamblea.

2. Razones por las cuales los estados contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019

se consideran fuera de término.

3. Consideración del Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,

Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos complementarios, Informe del Auditor y la Memoria al 31 de diciembre

de 2019.

4. Consideración del resultado del ejercicio y su destino.

5. Consideración de la gestión de los Sres. Directores.

6. Consideración de los honorarios de los Sres. Directores.

7. Reforma del Artículo Octavo del Estatuto Social.

8. Designación de Directores por el término de un ejercicio.

9. Autorización en relación con lo resuelto en los puntos precedentes.

Conforme lo dispuesto por la Resolución General IGJ Nº11/2020 se informa que, en caso de continuar la vigencia

del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020

y normas sucesivas del Poder Ejecutivo Nacional a la fecha de convocatoria, la Asamblea podrá celebrarse a

distancia. A tal efecto, con anticipación suficiente a la reunión se evaluará la situación sanitaria y normativa a fin de

evaluar si la reunión se debe celebrar de forma presencial o a distancia, lo que será debidamente informado por el

Directorio mediante correo electrónico a cada uno de los accionistas y directores.

En caso de ser celebrada a distancia, la reunión se realizará mediante la plataforma Zoom y la documentación

correspondiente podrá ser solicitada por correo electrónico dirigido a germanguzzini@casport.com.ar. A los fines

de participar en la Asamblea los directores y accionistas serán convocados por medio de la referida plataforma.

Los accionistas deberán aceptar la invitación al evento y confirmar mediante correo electrónico dirigido a

germanguzzini@casport.com.ar la asistencia a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria con tres días hábiles

de anticipación a dicha reunión descontando la fecha de la Asamblea.

Previo a la apertura de la Asamblea, las personas que asistan en representación de los accionistas que hayan

notificado asistencia deberán enviar por correo electrónico a la casilla mencionada la documentación que acredite

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.437 - Segunda Sección 25 Jueves 30 de julio de 2020

su identidad y facultades de representación suficientes. Para acceder a la reunión deberán ingresar a la conferencia

el día 25 de agosto de 2020 a las 11.00 horas.

En caso de ser celebrada de manera presencial, la Asamblea se celebrará en la sede social y los accionistas deberán

efectuar las comunicaciones de ley, confirmando la asistencia a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

con tres días hábiles de anticipación a dicha reunión, descontando la fecha de la Asamblea.

Designado según instrumento privado Acta de Directorio n° 179 de fecha 5/11/2019 german eduardo guzzini -

Presidente

e. 30/07/2020 N° 29479/20 v. 05/08/2020