TIERRAS Y VIVIENDAS S.A. INMOBILIARIA, DE CONSTRUCCIONES,

TIERRAS Y VIVIENDAS S.A. INMOBILIARIA, DE CONSTRUCCIONES,

AGRICOLA, GANADERA E INDUSTRIAL

CUIT 30-53178833-4 Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de TIERRAS Y

VIVIENDAS” S.A. Inmobiliaria, de Construcciones, Agrícola, Ganadera e Industrial, con domicilio legal en Avda.

Córdoba 1215 8º p. de esta Capital Federal, para el día 19 de agosto de 2020 a las 17 horas en la sede de la

sociedad y en segunda convocatoria a las 18 horas, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º) Designación

de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Señor Presidente. 2º) Consideración

de la documentación requerida por el articulo N° 234, inciso 1° de la Ley N° 19.550 con relación al ejercicio Nº 69

cerrado el 31 de diciembre de 2019. Consideración de la gestión cumplida por el Directorio durante el 69° ejercicio

económico. 3) Consideración de los honorarios distribuidos al Directorio acordando, en su caso, el exceso previsto

en el artículo N° 261 de la Ley N° 19.550.4ªFijación del número de directores y elección de los directores titulares

para completar el número aprobado por dos años, de dos suplentes por un año y de un síndico titular y uno

suplente por un año, y fijación de los honorarios de la sindicatura por el 69º ejercicio.NOTA: los Señores Accionistas

deberán depositar en la sede legal de la Sociedad sus certificados de acciones a los efectos de la concurrencia

al acto, hasta las 19 horas del día 30 de julio de 2020; siendo el horario de atención para el depósito de lunes a

viernes de 15 a 19 horas.Buenos Aires, 23 de julio de 2020

Designado según instrumento privado acta de ASAMBLEA DEL 6/5/2019 luis maria zambrano - Presidente

e. 27/07/2020 N° 28860/20 v. 31/07/2020