DUKAREVICH S.A.

DUKAREVICH S.A.

CUIT 30-51753557-1. Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 14 de Agosto de 2020 a las 11 horas en

primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, a efectuarse en primera instancia en el domicilio

social de la calle Sarmiento 440 piso 1 de C.A.B.A., y de no ser posible por motivo de una nueva extensión

del Aislamiento o por razones de preservar la salud de los accionistas en el contexto actual de emergencia

sanitaria, efectuarla en forma remota y/o mixta, para tratar el siguiente: Orden del Día: 1°) Aprobación de la

forma de celebración de la Asamblea, con quórum suficiente. 2º) Designación de dos accionistas para firmar

el Acta de Asamblea. 3º) Tomando en cuenta las medidas cautelares impuestas, se da por válido el cuadro de

evolución de Patrimonio neto registrando la suspensión de las decisiones de la asamblea realizada el 11/04/2019,

referidas a la distribución de dividendos, distribución de honorarios al Directorio; y destino a reserva facultativa

del resto del resultado del ejercicio. 4º) Consideración de los documentos del artículo 234 inc, 1° de la Ley 19.550,

correspondientes al Ejercicio Económico N° 36 cerrado el 30 de noviembre de 2018, con la incorporación de la

suspensión de la distribución de resultado del ejercicio mencionado en el punto anterior del orden del día. 5º)

Consideración de las gestiones de cada uno de los miembros del Directorio en forma individual, y de la actuación

del Síndico. 6º) Elección de síndico titular y suplente.

En el caso que el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio persista, DUKAREVICH S.A. restablecerá el correo

electrónico reuniones@dukarevich.com.ar, a los efectos que los accionistas puedan realizar la solicitud de

inscripción en los plazos legales según los términos del art. 238 de la LGS; y/o tener la accesibilidad a la asamblea

por medio remoto con los requisitos de la RG 11/2020 a las asambleas, utilizando este domicilio electrónico como

medio fehaciente entre DUKAREVICH SA y sus accionistas.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 12/4/2018 jorge eduardo gerlach zuñiga - Presidente

e. 27/07/2020 N° 28883/20 v. 31/07/2020