LOGÍSTICA LA SERENÍSIMA S.A.

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CUIT: 30-70721038-5. Comunica que por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria N° 34 del 24 de junio de

2020, se resolvió designar por las acciones Clase A y B a los Sres. María Isabel Ferrarotti y Ernesto Javier Arenaza

Casale como directores titulares y a los Sres. Claudio Omar Fernández Saavedra y Jorge Mario Roldán como

directores suplentes y por las acciones Clase C y D, designar a los Sres. Mariano Eduardo Helou, Martín Daniel

Fernández García y Mariano Eduardo Canzonieri como directores titulares y a los Sres. Leandro Vegetti, Pablo

Gabriel Colombo y Gastón Fernando Bluvol como directores suplentes. Por Reunión de Directorio N° 257, del

29 de junio de 2020 se resolvió distribuir los cargos de la siguiente manera: Presidente: Mariano Eduardo Helou;

Vicepresidente: Martín Daniel Fernández García; Directores titulares: María Isabel Ferrarotti, Ernesto Javier Arenaza

y Mariano Eduardo Canzonieri. Directores suplentes: Leandro Vegetti, Pablo Gabriel Colombo, Gastón Fernando

Bluvol, Claudio Omar Fernández Saavedra y Jorge Mario Roldán. Los directores electos por las acciones Clases

A y B fijaron domicilio a los efectos del artículo 256 in fine de la Ley General de Sociedades N° 19.550 conforme

se indica: María Isabel Ferrarotti en calle Dr. Muñíz 1056, Luján, Provincia de Buenos Aires. Ernesto Javier Arenaza

Casale en calle Esnaola 1279, San Isidro, Provincia de Buenos Aires. Claudio Omar Fernández Saavedra en la calle

Chacabuco 452, piso 2 – D, Ramos Mejías, Provincia de Buenos Aires y Jorge Mario Roldán en la calle Antártida

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.438 - Segunda Sección 40 Viernes 31 de julio de 2020

Argentina 241, Gral. Rodríguez, Provincia de Buenos Aires. Todos los directores electos por las acciones Clase

C y D fijaron domicilio, a los mismos efectos, en Moreno 877, piso 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 24/06/2020

MARIA VICTORIA ESQUIVEL - T°: 124 F°: 516 C.P.A.C.F.

e. 31/07/2020 N° 29754/20 v. 31/07/2020