MEDANITO S.A.

MEDANITO S.A.

CUIT 30-66175841-0. Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el 24

de agosto de 2020 a las 16.00 horas en primera convocatoria, y el 3 de septiembre a las 16.00 horas en segunda

convocatoria. La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas se llevará a cabo: (i) en la sede social sita en

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.438 - Segunda Sección 53 Viernes 31 de julio de 2020

Adolfo Alsina 771 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; o (ii) en caso en que las medidas de aislamiento

social preventivo y obligatorio (“Aislamiento Obligatorio”) se prorroguen, se celebrará por videoconferencia en los

términos de la RG 830/20 de la CNV. El Orden del Día a considerar será el siguiente:

1) Consideración –de corresponder– de la celebración de la presente Asamblea de Accionistas a distancia, en los

términos de la Resolución General Nro. 830/2020 de la Comisión Nacional de Valores.

2) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.

3) Consideración de las resoluciones adoptadas por la Asamblea General Extraordinaria de Tenedores de

Obligaciones Negociables Clase 10, celebrada el 22 de junio de 2020. Consideración de la posibilidad, así como los

términos y condiciones en los que se lanzaría una oferta de canje a los tenedores de las Obligaciones Negociables

Clase 10 emitidas por la Sociedad.

4) Consideración de la creación de un nuevo programa global para la emisión de obligaciones negociables simples

(no convertibles en acciones) de conformidad con lo dispuesto por la Ley 23.576 de Obligaciones Negociables y

sus modificatorias y reglamentarias, y demás normas vigentes, por un monto nominal máximo en circulación en

cualquier momento de hasta US$ 40.000.000 (Dólares Estadounidenses cuarenta millones) o su equivalente en

otras monedas y/o unidades monetarias ajustables por índices y/o fórmulas, a ser emitidas o reemitidas en una o

más clases y/o series, con o sin recurso, con o sin garantía, subordinadas o no, durante la vigencia del programa

(el “Programa”).

5) Consideración del destino de los fondos provenientes de la emisión de las obligaciones negociables bajo el

Programa.

6) Consideración de la delegación en el Directorio de las más amplias facultades para determinar los términos

y condiciones del referido programa que no sean expresamente establecidos por la asamblea así como la

época, monto, plazo, forma de colocación y demás términos y condiciones de las distintas clases y/o series de

obligaciones negociables que se emitan bajo el mismo, sin necesidad de ratificación posterior por parte de la

asamblea; (ii) la autorización al Directorio para, sin necesidad de ratificación posterior por parte de la asamblea, (a)

aprobar, celebrar, otorgar y/o suscribir cualquier acuerdo, contrato, documento, instrumento y/o título relacionado

con la creación del programa y/o la emisión de las distintas clases y/o series de obligaciones negociables bajo el

mismo, (b) solicitar y tramitar ante la Comisión Nacional de Valores la autorización para la oferta pública de tales

obligaciones negociables, (c) solicitar y tramitar ante cualquier bolsa y/o mercado autorizado del país y/o del exterior

la autorización para el listado y/o negociación de tales obligaciones negociables, y (d) realizar cualquier acto,

gestión, presentación y/o trámite relacionado con la creación del referido programa y/o la emisión de las distintas

clases y/o series de obligaciones negociables bajo el mismo; y (iii) la autorización al Directorio para subdelegar las

facultades y autorizaciones referidas en los puntos (i) y (ii) anteriores en uno o más de sus integrantes y/o en uno o

más gerentes de primera línea designados en los términos del artículo 270 de la Ley General de Sociedades, y sus

modificatorias y reglamentarias, sin necesidad de ratificación posterior por parte de la asamblea.

NOTA 1: En caso en que la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas se celebre en la sede social, se ruega

a los accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la realización de

la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.

NOTA 2: En caso que el Aislamiento Obligatorio concluya con anterioridad a la celebración de la Asamblea

General Extraordinaria de Accionistas y, por tanto la sede social se encuentre abierta y su actividad operando con

normalidad: (1) los Sres. accionistas deberán comunicar su asistencia en cualquier día hábil de 10:00 a 17:00 horas

y hasta el día 18 de agosto de 2020, inclusive; (2) atento lo dispuesto por las Normas de la Comisión Nacional de

Valores, al momento de inscripción para participar de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, se deberá

informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo

y N° de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas

con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con indicación de su

carácter. Los mismos datos deberán ser proporcionados por quien asista a la Asamblea General Extraordinaria de

Accionistas como representante del accionista correspondiente; y (3) conforme lo establecido por las Normas de la

Comisión Nacional de Valores, los accionistas personas o estructuras jurídicas, deberán informar sus beneficiarios

finales.

NOTA 3: En caso en que el Aislamiento Obligatorio se encuentre vigente y la Asamblea General Extraordinaria de

Accionistas se celebre por videoconferencia en los términos de la RG 830/20 de la CNV: (1) el sistema a utilizarse

será provisto por la plataforma Cisco Webex a la que podrá accederse mediante el link que será remitido junto

con el instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario a los accionistas que comuniquen su asistencia a

la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas mediante correo electrónico, smeden@medanito.com.ar ,de

acuerdo a lo indicado en el punto siguiente; (2) los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea

General Extraordinaria de Accionistas mediante correo electrónico dirigido a la siguiente dirección: smeden@

medanito.com.ar con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha de la misma, hasta el día 18 de

agosto de 2020, inclusive. Salvo que se indique lo contrario, y a los fines de informar el link de la videoconferencia,

se utilizará la dirección del correo electrónico desde donde cada accionista comunique su asistencia; (3) en el caso

de tratarse de apoderados deberá remitirse a la Sociedad con cinco (5) días hábiles de antelación a la celebración

de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.438 - Segunda Sección 54 Viernes 31 de julio de 2020

autenticado; (4) al momento de ingresar a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, se deberá informar

los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número

de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con

expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; y domicilio con indicación de su

carácter. Los mismos datos deberán ser proporcionados por quien asista a la Asamblea General Extraordinaria de

Accionistas como representante del titular de las acciones correspondientes; (5) la firma del Registro de Asistencia

a la Asamblea de Accionistas se coordinará una vez levantadas las medidas de emergencia vigentes; (6) al momento

de la votación, cada accionistas será preguntado sobre su voto acerca de las mociones propuestas, a fin de que

emita el mismo con audio e imagen que asegure su verificación en cualquier instancia; (7) conforme lo establecido

por las Normas de la Comisión Nacional de Valores, los accionistas personas o estructuras jurídicas, deberán

informar sus beneficiarios finales; y (4) se ruega a los accionistas conectarse con anticipación a la hora prevista

para la realización de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.

Designado según instrumento publico esc. 86 de fecha 2/5/2019reg. 436 alejandro emilio carosio - Presidente

e. 27/07/2020 N° 28857/20 v. 31/07/2020