CAPEX S.A.

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CUIT 30-62982706-0. Se convoca a los Sres. Accionistas de Capex S.A. a una Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad a celebrarse el 28 de agosto de 2020 a las 10:00 horas en primera

convocatoria y, en el caso de los puntos a tratar en la Asamblea General Ordinaria, una hora después para el caso

de no obtenerse quorum en la primera, que tendrá lugar: (i) en caso de celebrarse de forma presencial en Avenida

Paseo Colón 455, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Hotel KER San Telmo), no siendo la sede social; o (ii) en caso

de celebrarse a distancia, mediante el sistema Microsoft Teams conforme lo dispuesto por la Resolución General

de la Comisión Nacional de Valores Nº 830/2020; a fin de considerar los siguientes puntos del Orden del Día: 1º)

Consideración de la celebración de la presente Asamblea a distancia conforme los términos dispuestos por la

Resolución General de la Comisión Nacional de Valores Nº 830/2020; 2º) Designación de dos (2) accionistas para

firmar el acta; 3°) Consideración del Inventario, Memoria (incluyendo Código de Gobierno Societario), Estados de

Situación Financiera Separados y Consolidados, Estados de Resultados Integrales Separados y Consolidados,

Estados de Cambios en el Patrimonio Separados y Consolidados, Estados de Flujo de Efectivo Separados y

Consolidados, Notas a los Estados Financieros Separados y Consolidados, Reseña Informativa, y la información

adicional requerida por el Art. 12 del Capítulo III del Título IV de las Normas de la Comisión Nacional de Valores

y otras normas aplicables, Informes de la Comisión Fiscalizadora, Informes de los Auditores Independientes y

demás documentación relativa al ejercicio finalizado el 30 de abril de 2020; 4°) Consideración del destino a dar

a los resultados no asignados del ejercicio que ascienden a una ganancia de $ 1.228.212.363, compuesto por: i)

Resultado neto ganancia por $ 933.984.812 y ii) la desafectación de la Reserva por Revaluación de Activos por

$ 294.227.551; y de la propuesta del Directorio para imputarlos de la siguiente forma: i) $ 61.410.618 a la Reserva

Legal, y ii) $ 1.166.801.745 a la Reserva Facultativa para distribución de dividendos y/o inversiones y/o cancelación

de deuda y/o absorción de pérdidas; 5°) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora

en el ejercicio finalizado el 30 de abril de 2020; 6°) Consideración de los honorarios del Directorio saliente; 7°)

Consideración de los honorarios de los miembros salientes de la Comisión Fiscalizadora; 8°) Consideración de

la retribución del Contador Dictaminante saliente; 9°) Fijación del número de directores titulares y suplentes y

elección de los mismos por el plazo de un (1) ejercicio; 10°) Elección de los miembros titulares y suplentes de

la Comisión Fiscalizadora por el término de un (1) ejercicio; 11°) Designación del Contador Dictaminante para

el ejercicio económico que finaliza el 30 de abril de 2021; 12°) Consideración del presupuesto para el Comité

de Auditoría para el ejercicio económico que finaliza el 30 de abril de 2021. 13°) Ratificación de la actuación del

Directorio efectuada a distancia durante la vigencia del estado de emergencia sanitaria dictada en virtud del

Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20.

NOTA 1: los Puntos 1), 4) y 13) del Orden del Día se tratarán de conformidad con las normas aplicables a la

asamblea extraordinaria. El punto 13 sólo será tratado en caso que la Asamblea se desarrolle en forma presencial

conforme lo dispone la Resolución General CNV N° 830/2020. Los restantes puntos serán tratados en carácter de

asamblea ordinaria;

NOTA 2: en virtud de lo establecido por la Resolución General CNV Nº 830/2020, si la Asamblea se celebra

durante el período en que se prohíba, limite o restrinja la libre circulación de las personas en general, como

consecuencia del estado de emergencia sanitaria en virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 del

Poder Ejecutivo Nacional y sus normas complementarias y modificatorias, la misma será celebrada a distancia,

circunstancia que será informada oportunamente por la Sociedad. Para el caso de celebrarse a distancia, se

utilizará el sistema Microsoft Teams. A efectos de la votación, cada accionista y/o su representante se identificará

y emitirá su voto a viva voz, conforme al instructivo que se enviará oportunamente. A aquellos accionistas que

se hubieran registrado conforme a la normativa aplicable se les enviará un instructivo técnico de la plataforma

Microsoft Teams y un instructivo con las reglas para llevar a cabo la Asamblea. Salvo que se indique lo contrario,

se utilizará la dirección de correo electrónico desde donde cada Accionista comunicó su asistencia para informar

el link de la videoconferencia.

NOTA 3: a efectos de asistir a la asamblea los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia a la misma

presentando sus correspondientes constancias de saldo de cuenta de acciones escriturales, libradas al efecto por

Caja de Valores S.A., hasta el 24 de agosto de 2020: a) para el caso de haberse levantado el Aislamiento Social,

Preventivo y Obligatorio dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 del Poder Ejecutivo Nacional

y sus complementarias y modificatorias, en Avenida Córdoba 950, 5to C, CABA, en el horario de 09:30 a 12:00 y

de 14:00 a 17:00 horas; o b) para el caso de mantenerse el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio indicado,

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.440 - Segunda Sección 26 Lunes 3 de agosto de 2020

deberán enviarse las constancias correspondientes a la casilla de correo electrónico asambleas@capex.com.ar.

En caso de tratarse de apoderados deberán remitir el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente

autenticado, hasta el 20 de agosto de 2020 inclusive. Al momento de registrarse, les solicitamos informar sus datos

de contacto (teléfono y dirección de correo electrónico) a fin de mantenerlos al tanto de eventuales medidas que

se dispongan respecto de la celebración de la Asamblea.

NOTA 4: cuando el Accionista sea una persona jurídica u otra entidad, deberá cumplimentar con lo exigido en los

artículos 24 a 26 del Capítulo II, Título II de las NORMAS de la CNV (T.O. 2013) para poder asistir o registrarse para

la asamblea.

NOTA 5: la documentación mencionada en el punto 3) del Orden del Día se encuentra disposición de los Sres.

Accionistas en AIF de la CNV. Asimismo, ante cualquier consulta sobre esta convocatoria los Sres. Accionistas

podrán remitirla a asambleas@capex.com.ar.

NOTA 6: los Sres. Accionistas deberán presentar, al momento de su registro y al momento de su concurrencia a

la Asamblea, los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa;

tipo y número de documento de identidad o datos de inscripción registral indicando el registro de inscripción y su

jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter. Los mismos deberán ser proporcionados por quien asista a

la Asamblea como representante del titular de las acciones.

NOTA 7: en caso que la Asamblea sea celebrada a distancia, solicitamos a los Sres. Accionistas acceder a la

reunión con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la realización de la Asamblea de

manera de facilitar su registro.

Designado según instrumento privado Acta de directorio de fecha 21/8/2019 Alejandro Enrique Götz - Presidente

e. 03/08/2020 N° 29913/20 v. 07/08/2020