CLUB LA MACARENA S.A.

CLUB LA MACARENA S.A.

C.U.I.T. 33-70714269-9. Convocase a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria solicitada por los socios

Centeno Oscar; Odonetto Maria; Giannine Claudio Daniel; Rodriguez Gonzalez Ana Graciela; Bucci Federico

Juan; Dara Ariel; Bertotto Justina; Da Cunha Jose Antonio; Beraldi Jose; Acosta Carina Veronica; Massarini Ariel

Nestor; Moreno Claudia y De Lorenzo Soledad Paula para el día 26 de Agosto de 2020 a las 14:30 horas para

tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos socios para la firma del Acta Asamblearia; 2) Puesta

a disposición de la documentación prescripta por el Art. 234, inc. 1º, de la Ley 19550, correspondiente a los

Ejercicios Económicos Nº 17 y 18 de la sociedad, cerrados el 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2019,

respectivamente; 3) Explicaciones del porqué no fueron convocadas en tiempo y forma las Asambleas art, 234

inc 1 LS correspondientes al cierre de los ejercicios 2018 y 2019; 4) Entrega de informes y facturas de honorarios

profesionales correspondiente a “auditorias legales balance 2018” abonados en resúmenes de expensas julio 2019,

agosto 2019 y “auditoria contable noviembre 2018” abonada en resumen de expensas enero 2020; 5) Puesta a

disposición de los cargos de directores titulares y suplentes en cargo y cese de ejercicio de funciones de todos los

cargos de comisiones y profesionales legales y contables en curso a la fecha presente; 6) Elección y designación

de los cargos de Directores Titulares y Suplentes con prioritario fin de evaluación de documentación contable y

legal de gastos y gestiones efectuadas durante los ejercicios 2018 y 2019, y a la fecha; 7) Evaluación de estado

de titularidad del Registro de Acciones y reparto de las mismas, en estricta relación a la cantidad de propietarios

del barrio La Macarena; 8) Informe y precisión de las cuentas afectadas al depósito de los fondos en concepto

de gastos extraordinarios como ser: el canon de caminos, la guarda y atención de caballos, el fondo operativo,

etc, etc de los últimos años de gestión de la S.A.; 9) Estado de los procesos judiciales en los que la Sociedad

sea parte, en particular el de los juicios por ejecución de expensas. Informe de los gastos judiciales, abogados

que representan o representaron a la S.A. en tales procesos judiciales, y honorarios profesionales abonados

en cada caso. 10) Consideración y evaluación de la figura jurídica del barrio Estancias La Macarena. Conforme

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.440 - Segunda Sección 27 Lunes 3 de agosto de 2020

lo dispuesto en el Artículo 3º de la Resolución General 11/2020 de la Inspección General de Justicia y como

consecuencia del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio impuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia

Nº 297/2020 y sus sucesivas prórrogas, la Asamblea General se celebrará a distancia, por medio de transmisión

simultánea de audio y video, a través de la plataforma audiovisual “Zoom”. Para participar los accionistas deben

comunicar con no menos de 3 días de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea su intención de concurrir

mediante correo electrónico remitido a la dirección “asamblealamacarena@gmail.com” consignando en el asunto

“COMUNICACIÓN ASAMBLEA 26 DE AGOSTO DE 2020”, adjuntando copia de D.N.I. del socio y copia de la

escritura de dominio del lote con la cual se acredita su calidad de socio, en formato .pdf y denunciando número

de teléfono y domicilio. Asimismo, en caso de otorgar poder para concurrir a la Asamblea, deberán hacerlo saber

en el mismo correo electrónico, acompañando copia del D.N.I. del apoderado, también en formato .pdf. En caso

de acciones en condominio se deberá unificar la representación en uno solo de los condóminos, informándolo al

momento de comunicar la asistencia. A vuelta de correo se les hará llegar el ID y contraseña para conectarse y

participar de la Asamblea.

Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 28/11/2018 GUILLERMO FAGGIONI - Presidente

e. 03/08/2020 N° 29903/20 v. 07/08/2020