AFIANZAR S.G.R.

AFIANZAR S.G.R.

AFIANZAR S.G.R. CUIT 30-70545883-5 Convóquese a los Accionistas de AFIANZAR SOCIEDAD DE GARANTIA

RECIPROCA a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en Av. Corrientes 880, piso 12 Oficina A, de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, (CP 1043), el día 27/08/2020 a las 10.00 hs en 1º convocatoria y a las 11.00 hs en 2º

convocatoria para tratar el siguiente orden del día:

1-Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2-Razones de la convocatoria fuera de

término; 3-Consideración, aprobación, modificación o rechazo de los estados contables, memoria del Consejo

de Administración e informe de la Comisión Fiscalizadora y documentación anexa y complementaria por el

período finalizado el 31 de diciembre del 2019; así como la consideración del resultado de Ejercicio y su destino;

4-Determinación y/o ratificación de la tasa de rendimiento devengada por los aportes realizados por los socios

protectores al fondo de riesgo al 31 de diciembre del 2019; 5-Política de inversión de los fondos sociales; 6-Aprobación

del costo de las garantías, del mínimo de contragarantías que la sociedad ha de requerir al socio partícipe y/o

terceros dentro de los límites fijados por el estatuto, y fijación del límite máximo de las eventuales bonificaciones a

conceder por el consejo de administración (Ley 24.467 Art 55 Inc 2) ); 7-Cuantía máxima de garantías a otorgar en el

presente ejercicio; 8-Consideración y ratificación de la gestión de los miembros del consejo de administración y de

la comisión fiscalizadora y fijación de su remuneración; 9-Elección de autoridades del Consejo de Administración

y de la Comisión Fiscalizadora; 10-Ratificación o revisión de las decisiones del Consejo de Administración en

materia de admisión de nuevo socios; 11-Delegación en el Consejo de Administración la competencia referida a

la incorporación de nuevos socios. Nota 1: Se deja constancia que se encuentra a disposición de los accionistas

para su examen toda la documentación referida al temario propuesto. Dicha información está disponible en el

domicilio social. Nota 2: Para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia

con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea convocada mediante correo electrónico dirigido

a AsambleaAfianzar@gmail.com. En respuesta al correo electrónico enviado por el accionista que comunica su

participación a la Asamblea, la Sociedad cursará la confirmación del medio de celebración definitivo y el modo

de acceso vía link junto con un instructivo de la plataforma digital Skype Empresarial, para el supuesto que se

mantenga vigente el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.

Designado según instrumento privado acta consejo administracion 840 de fecha 21/6/2017 virginia criado -

Presidente

e. 03/08/2020 N° 29935/20 v. 07/08/2020