ROCA ARGENTINA S.A.

ROCA ARGENTINA S.A.

CUIT N° 30-50052655-2 CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas de Roca Argentina S.A. a la

Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 21 de agosto de 2020, a las 10 horas, en primera convocatoria,

en la sede social sita en Lavalle 310, piso primero, de la ciudad de Buenos Aires. En caso que, a la fecha de

la asamblea, subsistan las restricciones de circulación y reunión impuestas por el DNU Nro. 297/20 y sus

modificatorios, la asamblea se celebrará a distancia, por la plataforma Zoom. Se considerará el siguiente:

1. Consideración de la celebración de la presente Asamblea a distancia conforme lo autoriza la Res. Gen. IGJ

11/20.

2. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.

3. Consideración de las razones que motivaron la demora en la convocatoria.

4. Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución

del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Información complementaria -Notas 1 a 12 y Anexos I a VII-,

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.442 - Segunda Sección 65 Miércoles 5 de agosto de 2020

Informe de los Auditores Independientes e Informe del Síndico, correspondientes al 66º ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 2019.

5. Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura.

6. Remuneración del Directorio y la Sindicatura.

7. Consideración de los resultados del ejercicio.

8. Designación de síndico titular y suplente.

EL DIRECTORIO

NOTA: Los accionistas deberán cursar comunicación (artículo 238, Ley 19.550) para que se los inscriba en el Libro

de Registro de Asistencia a Asambleas hasta tres días hábiles antes de la asamblea, mediante el envío de un

correo electrónico a la casilla: alejandro.safdie@ar.roca.com. En caso de tratarse de apoderados, deberán adjuntar

al correo la documentación correspondiente. En respuesta, se le informará el modo de acceso a efectos de su

participación en la asamblea.

En cumplimiento de la Resolución General IGJ 29/11, se informa que el CUIT de la entidad es 30-50052655-2 y el

correo electrónico de contacto es: alejandro.safdie@ar.roca.com.

Designado según instrumento privado acta de directorio DE FECHA 8/6/2018 Jorge Eduardo Moreno - Presidente

e. 30/07/2020 N° 29461/20 v. 05/08/2020