SWISS MEDICAL S.A.

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CUIT: 30-65485516-8 Convocase a los señores accionistas de SWISS MEDICAL S.A. a la Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en San Martin 323 piso 17º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el

día 24 de agosto de 2020 a las 14:00 horas en primera convocatoria y a las 15:00 horas en segunda convocatoria,

en caso de existir a la fecha prevista para la celebración de la Asamblea, la restricción a la libre circulación de

las personas en general, con carácter preventivo y/u obligatorio y/o sectorizado, como consecuencia del estado

de emergencia sanitaria en virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y normas sucesivas del

Poder Ejecutivo Nacional, la Asamblea será celebrada a distancia, mediante el sistema Microsoft – Office 365

- Teams que: (i) garantizará la libre accesibilidad a las reuniones de todos los accionistas, con voz y voto; (ii)

permitirá la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión, (iii) su

grabación en soporte digital y (iv) se informa la CUIT 30-65485516-8 de la entidad y el correo electrónico de

contacto societario@swissmedical.com.ar, en cumplimiento de la RG 29/20 IGJ, todo ello a fin de considerar el

siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Razones del llamado fuera

de término. 3) Consideración de los documentos mencionados en el art. 234 de la ley 19.550, correspondientes

al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019. 4) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio, de

los Apoderados y de la Comisión Fiscalizadora. 5) Destino de los resultados. Remuneración del Directorio y de la

Comisión Fiscalizadora en exceso (art. 261 de la Ley 19.550), de corresponder.Nota: Para concurrir a la Asamblea

los Accionistas deberán dar cumplimiento a lo normado por el art. 238 de la Ley 19550, en la sede sita en San

Martín 323 piso 12 de la Ciudad de Buenos Aires y/o al correo electrónico de contacto societario@swissmedical.

com.ar.-

Designado según instrumento privado acta directorio Nº 693 DEL 11/05/2018 claudio fernando belocopitt -

Presidente

e. 03/08/2020 N° 30026/20 v. 07/08/2020