ALBACEA S.A.

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CUIT 30-68083298-2 Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. En función de RG IGJ Nº 11/2020 se convoca

a los Señores Accionistas de ALBACEA S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 20 de agosto

de 2020 a las 09:00 horas en primera convocatoria, y a las 10:00 horas en segunda convocatoria, para tratar

el siguiente Orden del Día: 1) Ratificación del medio audiovisual elegido. 2) Elección de dos accionistas para

suscribir el acta una vez transcrita al Libro Actas de Asambleas. 3) Consideración de la Memoria, Inventario,

Estado de Situación Patrimonial, Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de

Efectivo, Notas y Anexos respectivos, correspondientes al ejercicio económico Nº 27 cerrado el 31 de marzo de

2020. 4) Tratamiento de los Resultados. 5) Honorarios al Síndico. 6) Fijar el número de Directores y elección de

los mismos. 7) Elección de Síndicos, titular y suplente. Conforme lo dispuesto en el Artículo 3º de la Resolución

General 11/2020 de la Inspección General de Justicia y como consecuencia del Aislamiento Social Preventivo y

Obligatorio impuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297/2020 y sus sucesivas prórrogas, la Asamblea

General se celebrará a distancia, por medio de transmisión simultánea de audio y vídeo, a través de la plataforma

audiovisual “Zoom”. Para participar los accionistas deben comunicar con no menos de 3 días de anticipación

a la fecha fijada para la Asamblea su intención de concurrir mediante correo electrónico remitido a la dirección

“asambleaalbacea@gmail.com”, indicando: nombre completo, DNI, teléfono, domicilio durante el aislamiento y

dirección de correo electrónico al cual la sociedad le enviará la invitación con los datos para participar con voz y

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.444 - Segunda Sección 51 Viernes 7 de agosto de 2020

voto en la Asamblea. A dicha casilla de correo deberán enviarse los instrumentos habilitantes en caso de que un

accionista participe por medio de un apoderado. La firma del Registro de Asistencia a la Asamblea se coordinará

una vez levantadas las medidas de emergencia vigentes.

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 43 de fecha 11/07/2017 Enrique

Francisco Cattorini - Presidente

e. 03/08/2020 N° 29936/20 v. 07/08/2020