GRAFEX S.A.G.C.I. Y F.

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CONVOCATORIA

CUIT 30-50019461-4. Convocase a Asamblea General Ordinaria para el 31 de Agosto de 2020, a las 10,00 horas

en primera convocatoria, y en segunda convocatoria a las 11,00 horas bajo la modalidad de asamblea a distancia

en los términos de la RG N° 11/2020 de la Inspección General de Justicia, a través de la plataforma ZOOM a los

efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.

2) Consideración de la documentación contable según el Art. 234, inc. 1) de la Ley de Sociedades Comerciales e

Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al Ejercicio cerrado el 30/04/2020.

3) Destino de los Resultados del Ejercicio – Distribucion.

4) Consideración de la remuneración al Directorio correspondiente al Ejercicio cerrado el 30/04/2020 por

$ 1.967.000.-

5) Consideración de los honorarios a la Sindicatura.

6) Aprobación gestión Directores y Síndicatura por el Ejercicio 2019/2020.

7) Designación de Directores y Sindicos

8) Determinación de la remuneración del Contador Certificante del Balance al 30/04/2020

9) Designación de apoderado especial (Art. 37 Res. 7/15)

Nota 1: Se recuerda a los Sres.Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación a la

Sociedad a través del correo electrónico lcabrera@grafex.com.ar, en el horario de 10 horas a 17 horas, para registrar

su asistencia con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada, venciendo el plazo para la

inscripción el día 25 de Agosto de 2020 a las 17 horas indicando sus datos personales y un correo electrónico

de contacto. El link y el modo de acceso al sistema serán enviados a los accionistas a la dirección de correo

electrónico que indiquen en su comunicación de asistencia.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 29/7/2019 enrique alejandro canonico - Presidente

e. 06/08/2020 N° 30777/20 v. 12/08/2020