ALUBASE S.A.

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ALUBASE SA, CUIT Nº 30-61872587-8. Se convoca a los Sres. Accionistas, a la Asamblea General Ordinaria que

se celebrará el día 27 de Agosto de 2020 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 14 horas en segunda

convocatoria, a celebrarse en la sede social de la empresa, sito en calle Nuñez 2395 Piso 8 Oficina A, de CABA, o

para el caso que se mantenga la restricción a la libre circulación según lo dispuesto en el Decreto de Necesidad

y Urgencia Nº 297/2020, la asamblea será celebrada a distancia mediante el sistema de videoconferencia, según

lo previsto en la Resolución General Nº 11/2020 de la Inspección General de Justicia, a tales efectos el correo

electrónico es: g.monaco@alubase.com.ar, se considerará el siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos accionistas

para suscribir el acta de la Asamblea: 2) Razones del llamado fuera de termino: 3) Consideración de los documentos

mencionados en el art. 234 de la ley 19550, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 33, practicado al 31 de

Diciembre de 2019; 4) Consideración de la gestión y remuneración del Directorio y de los Síndicos por el Ejercicio

Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2019; 5) Designación de autorizados para los trámites relacionados con

inscripciones del Directorio y otros, ante los organismos pertinentes; 6) Consideración del resultado del Ejercicio

y su distribución; 6) Fijación del número de Directores y elección de los mismos- Elección de Síndicos Titular y

Suplente. EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea ° 37 de fecha 27/4/2018 GERARDO VICENTE MONACO

- Presidente

e. 05/08/2020 N° 30505/20 v. 11/08/2020