N° 30702/20 Aviso del Boletín Oficial
MARITIMA HEINLEIN S.A.
Texto del aviso
MARITIMA HEINLEIN S.A.
CUIT 30-59016227-9 MARITIMA HEINLEIN S.A. Convocatoria Se convoca a Asamblea General Ordinaria de
accionistas para el día 26 del mes de agosto de 2020, en primera y segunda convocatoria a las 15.00 y 16.00 horas
respectivamente en la calle Perú N° 359 Piso 13 Oficina 1301 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en caso de
persistir la vigencia del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio ordenado por Decreto 297/2020 y sus sucesivas
prórrogas, a celebrarse por medio de la Plataforma Digital GOOGLE MEET, debiendo los accionistas confirmar
sus asistencias al domicilio electrónico que será creado a tal efecto, y que será informado a los accionistas
oportunamente, quedando grabada dicha Asamblea de Accionistas para su posterior transcripción en el libro de
actas correspondiente, todo de conformidad con la Resolución IGJ 11/2020, a los fines de tratar el siguiente orden
del dia: 1) En caso que la asamblea se celebre en forma presencial: Designación de accionistas para firmar el acta.
En caso de celebrarse mediante videoconferencia conforme RG IGJ 11/2020: Autorización al Sr. Presidente para
que firme en el libro respectivo el acta grabada. 2) Aprobación de acuerdo de accionistas y estatuto constitutivo
de nueva sociedad anónima con EVERGREEN MARINE HONG KONG LTD. 3) Aprobación de préstamos a los Srs.
Sonia Ines Heinlein, Jessica Beatriz Dinger y Jan Eric Dinger. 4) Consideración de la desafectación de la cuenta
de resultados acumulados según Estados Contables del ejercicio contable finalizado el 30 de septiembre de 2019
aprobados y en su caso distribución de dividendo. 5) Consideración del objeto social estatutario de Marítima
Heinlein SA. En caso de no encontrarse vigente el Dec 297/2020, los accionistas deberán cursar comunicación de
asistencia conf. Ley 19550 art. 238.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 4/12/2019 pedro luis kelly - Presidente
e. 06/08/2020 N° 30702/20 v. 12/08/2020