ZETACE S.A.I.C.I.F.

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CUIT: 30-62033367-7 - De acuerdo a lo dispuesto en el Acta de Asamblea Nro 54 del 29/11/2019, desarrollada

en la sede social de Avenida Corrientes 2362 piso 8° “E”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se resuelve

lo siguiente, de acuerdo a lo dispuesto por los siguientes puntos: 1.- : “Consideración de la Memoria, Balance

General, Estado de Resultado y demás documentación anexa al Balance General cerrado al 31 de julio de 2019”.

Se aprueba por unanimidad dicha documentación. 2.- “Distribución de Utilidades”. Al respecto se aprueba por

unanimidad la distribución de utilidades sugerida en la Memoria. 3.-: “Designación de dos accionistas para firmar

el Acta”: se designa al Señor Gabriel Agustin Hauche y al Señor Alejandro Martin Broglio al efecto. 4.- “Designar

a la Señora Gómez, Susana del Valle con DNI 25936965 y al Señor Badino, Marcelo Guillermo con DNI 23265692

para realizar los trámites necesarios en la Inspección General de Justicia”. 5.- “Designar autoridades en el órgano

de dirección de ZETACE S.A.I.C.I.F.”, se aprueba por unanimidad la gestión de la actual dirección que continúa

con la presidencia del Señor Gabriel Agustin Hauche, DNI: 8.841.486 y como vicepresidente al Sr. Aleajndro Martin

Broglio, DNI: 12.668.920 quienes fijan domicilio especial, en la sede social. Autorizado según instrumento privado

016422488 de fecha 04/08/2020

Susana Del Valle Gomez - T°: 298 F°: 145 C.P.C.E.C.A.B.A.

e. 13/08/2020 N° 32205/20 v. 13/08/2020