ALTOS DE LOS POLVORINES S.A.

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ALTOS DE LOS POLVORINES S.A. CUIT 30-52193831-1

Convocase a Asamblea Extraordinaria de Accionistas a ser celebrada el día 3 de septiembre de 2020, a las 18:00

horas en primera convocatoria, y a las 19:00 horas en segunda convocatoria, la cual se llevará a cabo: (i) en caso

que se mantengan vigentes las limitaciones o restricciones a la libre circulación de las personas en general como

consecuencia del estado de emergencia sanitaria, mediante videoconferencia por la plataforma Zoom, en los

términos de la normativa vigente, o (ii) en caso contrario, en el local sito en Av.Corrientes 311, piso 7º de la Ciudad

de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Constitución de la Asamblea, aceptación de cartas poder y declaración de validez de la Asamblea para sesionar.

2) Designación de 2 (dos) accionistas para firmar, conjuntamente con el señor presidente, el acta de Asamblea.

3) Consideración del cambio de domicilio legal a la jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires, y en su caso,

reforma del artículo primero de los Estatutos de la Sociedad.

Notas: (a) para asistir a la Asamblea, los señores accionistas deberán cursar a la Sociedad comunicación de

asistencia con la anticipación requerida por el art. 238 de la Ley 19.550, o, en caso en que el aislamiento social,

preventivo y obligatorio (COVID19) se encuentre vigente al correo electrónico: admsanjorgevillage@gmail.com

(conf.RG IGJ 11 y 19/2020). En caso de haber notificado la asistencia por correo electrónico: 1) se les enviará a

dicho correo o al que indiquen un link e instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario a fin de que puedan

participar en la Asamblea, y 2) los accionistas y, en su caso, los representantes, deberán acreditar identidad y

enviar copia de la documentación habilitante por este medio.

(b) Los accionistas que revistan la calidad de sociedad constituida en el extranjero deberán acompañar la

documentación que acredita su inscripción como tal ante el Registro Público correspondiente en la Argentina, en

los términos de la Ley General de Sociedades.

Se ruega presentarse o conectarse, con no menos de 10 minutos de anticipación.

Firmado: Juan Manuel Capece. Presidente elegido por la Asamblea General Ordinaria del 27/11/2019 y designado

por Acta de Directorio del 09/12/2019.

Designado según instrumento privado acta directorio 622 de fecha 9/12/2019 juan manuel capece - Presidente

e. 14/08/2020 N° 32419/20 v. 21/08/2020