N° 31099/20 Aviso del Boletín Oficial
ECOCARNES S.A.
Texto del aviso
ECOCARNES S.A.
33-70775105-9. Convocatoria: “ECOCARNES S.A. CUIT N° 33-70775105-9; Convocatoria a Asamblea Ordinaria
por 5 días. Se convoca a Asamblea Ordinaria a los señores accionistas de ECOCARNES S.A., a celebrarse en su
sede social sita en Sarmiento N° 680, piso 3° B, CABA, o eventualmente mediante videoconferencia por medio
de la plataforma digital Zoom, a efectuarse en el correo electrónico Ignacio.mutto@ecocarnes.com.- ,en caso
de extenderse el aislamiento social, preventivo y obligatorio y/o posteriores medidas que se dicten con alcance
similar-, para el día 28 de agosto de 2020, a las 15 hs. en primera convocatoria y a las 16 hs. como segunda citación,
para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.; 2) Consideración
de los documentos que prescribe el inc. 1° del art 234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 2019; 3) consideración de las causas que originaron el atraso de la convocatoria; 4) Resultados del
ejercicio; 5) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio; 5) Honorarios del Directorio. Sociedad no
comprendida en el art 299 de la Ley 19.550; Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas, que para participar en
la Asamblea deberán cursar la comunicación de asistencia hasta el día 25 de agosto de 2020, inclusive y, en caso
de extenderse el aislamiento social, preventivo y obligatorio y/o posteriores medidas que se dicten con alcance
similar, los Accionistas podrán cursar tal comunicación mediante el envío de un correo electrónico a la casilla
Ignacio.mutto@ecocarnes.com.- , indicando -asimismo- sus datos de contacto (nombre completo, DNI, teléfono y
domicilio electrónico durante el aislamiento) y acompañando la documentación habilitante para votar. La Sociedad
remitirá en forma electrónica a los accionistas que se hubieran registrado de este modo un comprobante de recibo
para la admisión de su participación en la Asamblea, así como el link, ID y contraseña necesarios para el acceso
al sistema Zoom a la dirección de correo electrónico que indiquen en su comunicación de asistencia. Designado
según instrumento privado ACTA VOLANTE de fecha 21 de febrero de 2019 Ricardo Daniel Mendioroz: Presidente”.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 25/2/2019 ricardo manuel mendioroz - Presidente
e. 10/08/2020 N° 31099/20 v. 14/08/2020