ENVIOS YA S.A.

ENVIOS YA S.A.

C.U.I.T. 30-71535822-7 Convocase a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el 08 de Setiembre

de 2020 a las 13 horas, y en segunda convocatoria para las 14 horas del mismo día, a celebrarse en forma remota

mediante la utilización de la plataforma ZOOM de transmisión simultanea de sonido e imagen, en cumplimiento

del art. 3 de la Resolución General IGJ 11/2020, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:. 1°) Ratificación del

medio audiovisual elegido y la posibilidad de celebrar reuniones de Gerencia y Reuniones de Socios a través

de programas de videoconferencia; 2) Elección de dos accionistas para firmar el Acta; 3) Aprobación de la

documentación prescripta por el art. 234, inc. 1 de la LSC, el ejercicio cerrado el 31/12/2019; 4) Consideración de

la gestión del directorio; 5) Aprobación de la gestión del directorio. 6) Elección de los miembros del Directorio y

su presidente. Fijación del término de su mandato. 6) Definición de medidas a tomar con los socios incumplidores

de la integración del capital. 7) Análisis y postura de la sociedad en relación a los procesos prejudiciales iniciados

por empleados y ratificación del poder judicial y administrativo otorgado a favor de la Dra. Marcela Fontana. 8)

Cambio de sede social. 9) Motivos por el cual la Asamblea se convoca fuera de término. 10) Continuidad de la

sociedad. 11) Varios e imprevistos. Los socios deberán comunicar su asistencia a la Asamblea a la dirección de

correo electrónico: administracion@envioya.com.ar con no menos de 3 días de anticipación a la misma. Se informa

que el link de acceso a Zoom será enviado a la dirección de correo electrónico que indiquen en su comunicación

de asistencia.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 20/12/2018 LUIS EMILIANO FONTANA -

Presidente

e. 13/08/2020 N° 32119/20 v. 20/08/2020