LINEA DE MICROOMNIBUS 47 S.A.

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30-54630419-8 Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 18/09/2020 a las 11:00 Hs, a

realizarse bajo la modalidad de Asamblea a Distancia en los términos de la Resolución General Nº 11/2020 del la

I.G.J., a través de la Plataforma ZOOM a los efectos de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Elección de

dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea, 2) Razones del llamado fuera de término, 3) Consideración de la

documentación requerida por el art. 234, inc. 1 de la ley 19.550, por el ejercicio cerrado al 31/12/19, 4) Aprobación

de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia, 5) Consideración y destino del resultado del ejercicio, 6)

Renovación parcial de los Miembros del Directorio y Consejo de Vigilancia que finalizan su mandato. Se recuerda a

los Sres. Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación a la sociedad a través de correo

electrónico: chicago_lmo47@yahoo.com, para que se los inscriba en el libro Deposito de acciones y Registro de

Asistencia a Asamblea con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada, venciendo el plazo para la

inscripción el día 14/09/2020 a las 16:00 Hs. Deberán indicar datos personales y un correo electrónico de contacto.

El link y el modo de acceso al sistema serán enviados a los accionistas a la dirección de correo electrónico que

indiquen en su comunicación de asistencia. Se deja constancia que la documentación correspondiente al ejercicio

cerrado el 31/12/2019, fue remitida a los Sres. Accionistas vía mail con la debida anticipación. Se deja constancia

que para el caso de haber cesado para el día 18/09/2020 la restricción a la libre circulación de las personas

en General, como consecuencia del estado de emergencia sanitaria en virtud del DNU Nº 297/2020 y normas

modificatorias, la Asamblea se llevará a cabo en forma presencial en el domicilio de la Avenida Coronel Roca 6.337

C.A.B.A. en la misma fecha y horario designado.

Designado según instrumento privado acta de asamblea general ordinaria 18/5/2018 Jorge José Gentile - Presidente

e. 18/08/2020 N° 32721/20 v. 24/08/2020