MINERA DEL CARMEN S.A.

MINERA DEL CARMEN S.A.

CUIT 30-71467743-4. Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 03/08/2020 se resolvió: (i) fijar

el número de integrantes del Directorio en tres (3) Directores Titulares y un (1) Director Suplente; (ii) designar

a Marcelo Andrés Alvarez como Presidente y Director Titular, a la Sra. Barbara Cozzi como Vicepresidente y

Directora Titular, al Sr. Santiago Victoria como Director Titular, y al Sr. Darío Donis como Director Suplente; y (iii)

asignar en los términos del artículo 274 de la Ley General de Sociedades las siguientes funciones especiales: al Sr.

Marcelo Andrés Álvarez la de dirección, coordinación y control de las relaciones de la Sociedad con las autoridades

nacionales, provinciales y municipales, con las diversas instituciones representativas de la industria minera, de

las comunidades, de los medios de comunicación y de la sociedad civil; a la Sra. Bárbara Cozzi, respecto de la

dirección, gerenciamiento y supervisión de las cuestiones legales y de propiedad minera de la Sociedad, velando

particularmente por el adecuado cumplimiento de las obligaciones legales aplicables; y al Sr. Santiago Victoria,

respecto a la dirección, coordinación y control de los asuntos comunicacionales de la Sociedad. Los Directores

designados constituyen domicilio especial en Ingeniero E. Butty 275, piso 11, Oficina 1, CABA. Autorizado según

instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 03/08/2020

Mayra Mammana - T°: 135 F°: 262 C.P.A.C.F.

e. 19/08/2020 N° 32930/20 v. 19/08/2020