FIBRALTEX S.A.

FIBRALTEX S.A.

Convócase a los Accionistas de FIBRALTEX S.A., CUIT 30-64547332-5 a Asamblea General Ordinaria para el 04

de setiembre de 2020, a las 9:30 horas en Primera Convocatoria y 10:30 horas en Segunda Convocatoria, que

tendrá lugar: (i) en caso de celebrarse de forma presencial en las oficinas de Paraguay 866, Piso 3º, C.A.B.A, (ii)

en caso de celebrarse a distancia conforme lo dispuesto por la Resolución General IGJ Nº11/2020 mediante la

plataforma Zoom, a efectos de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para suscribir el acta;

2º) Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1º, de la ley 19.550, correspondiente

al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2019;

3º) Consideración de la gestión del Directorio;

4º) Consideración de la remuneración al Directorio;

5º) Fijación del número y designación de directores titulares y suplentes por el término de dos ejercicio;

6º) Designación de un Síndico titular y un Síndico Suplente por el término de un ejercicio;

7º) Constitución de la reserva legal;

8º) Autorizaciones.

NOTA: Conforme lo dispuesto por la Resolución General IGJ Nº 11/2020 se informa que, en caso de continuar

la vigencia del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia

N° 297/2020 y normas sucesivas del Poder Ejecutivo Nacional a la fecha de convocatoria, la Asamblea podrá

celebrarse a distancia. En caso de ser celebrada a distancia, la reunión se realizará mediante la plataforma Zoom.

Las comunicaciones de asistencia en los términos del art. 238 ley 19.550 deberán dirigirse al domicilio sito en

Avda. Rivadavia 6127, Piso 4° “P”, C.A.B.A., en el horario de 10 a 15 horas, o vía correo electrónico a asamblea@

fibraltex.com.ar, en todos los casos con una anticipación no menor de 3 días a la fecha de Asamblea. En ese

domicilio se encontrará a disposición de los Accionistas la documentación societaria mencionada en el punto

2º), o se podrá hacer llegar por vía electrónica si la comunicación de asistencia fuera realizada por ese medio. En

las comunicaciones de asistencia deberá indicarse un correo electrónico y contacto de Whatsapp a los cuales

comunicar los datos de acceso a la reunión de Zoom en la cual se desarrollará la Asamblea, si así fuese necesario

según la normativa sanitaria vigente en dicho momento. En todo caso, la comunicación acerca de la modalidad

de la reunión se realizará con una anticipación no menos a 24 horas corridas a la fecha y horario de la primera

convocatoria. De realizarse la Asamblea vía Zoom, previo a la apertura de la Asamblea, las personas que asistan

en representación de los accionistas que hubieran notificado asistencia deberán enviar por correo electrónico a

la casilla mencionada la documentación que acredite su identidad y facultades de representación suficientes. El

Directorio. Ezequiel Martin Azar Presidente.

Designado según instrumento publico esc 69 de fecha 14/8/2018 reg 1806 EZEQUIEL MARTIN AZAR - Presidente

e. 13/08/2020 N° 32002/20 v. 20/08/2020