NERLIM CORPORATION S.A.

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NERLIM CORPORATION S.A. CUIT: 30-71419228-7. CONVOCATORIA: Se convoca a Asamblea General Ordinaria

de accionistas para el día 11 de septiembre de 2020, a las 16 Hs. En primera convocatoria, y en caso de no existir

quorum suficiente, a las 17 Hs. En segunda convocatoria, a celebrarse en la calle Lavalle 1444, Planta Baja, Depto. 10,

Cuidad Autónoma de Buenos Aires, o eventualmente mediante videoconferencia por medio de la plataforma digital

Google Meet, en caso de extenderse el aislamiento social, preventivo y obligatorio y/o posteriores medidas que se

dicten con alcance similar, para tratar el siguiente Orden del día: 1) Consideración del Balance General, Memoria,

Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos y el

informe de Auditor correspondiente al ejercicio N° 7, Cerrado el 31 de diciembre de 2019. 2) Consideración de los

motivos del tratamiento de los estados contables fuera de termino. 3) Tratamiento del Destino de los Resultados.

4) Consideración de la Gestión del Directorio. 5) Consideración de las retribuciones al directorio en exceso según

RG IGJ N° 6/2006 y su modificatoria 4/2009. 6) Consideración de los accionistas a restituir el capital. 7). Elección

de accionistas para firmar el acta en caso de que la asamblea se realice en forma presencial. Se informa a los

Señores Accionistas, que para participar en la Asamblea deberán cursar la comunicación de asistencia hasta el

día 7 de septiembre de 2020, inclusive, mediante el envío de un correo electrónico a la casilla sebastian.gomez@

gomezyasociados.com.ar, indicando -asimismo- sus datos de contacto (nombre completo, DNI, teléfono y domicilio

electrónico durante el aislamiento) y acompañando la documentación habilitante para votar. La Sociedad remitirá

en forma electrónica a los accionistas que se hubieran registrado de este modo un comprobante de recibo para

la admisión de su participación en la Asamblea, así como el link, ID y contraseña necesarios para el acceso a la

sala de conferencia virtual de Google Meet, a la dirección de correo electrónico que indiquen en su comunicación

de asistencia, como así también copia digital de la documentación a la que refiere el Art. 67 de la ley 19550, en

caso de que sea solicitada expresamente. Los accionistas que asistan por apoderados deberán informarlo a través

de la misma dirección de correo electrónico, con un plazo de antelación de 5 días hábiles previos a la asamblea,

adjuntando copia digital del instrumento legal que acredite el apoderamiento.

Designado según instrumento público Esc. Nº 138 de fecha 27/9/2018 Reg. Nº 512 mariano esteban robledo -

Presidente

e. 21/08/2020 N° 33596/20 v. 27/08/2020