VENTUS MINERALS S.A.

CUIT 30712493980 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se CONVOCA a los socios a Asamblea General Ordinaria para el 4 de septiembre de 2020, en 1ra. Convocatoria a

las 16:30 hs. en Sarmiento 944 primer piso A CABA. y en 2da. Convocatoria, en el mismo lugar, a las 17:30 hs., para

tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Designación de dos socios para firmar el acta; 2º) Explicación llamado fuera de

término 3°) Tratamiento de memoria, inventario, balance general, estado de resultados, estados complementarios,

notas y anexos, por los ejercicios contables Nº 7 finalizado el 31/12/2018 y N° 8 finalizado el 31/12/2019, asignación

resultados, gestión del Directorio y determinación de retribución 4°) Informe sobre situación explotaciones mineras

de la sociedad, situaciones producidas en algunos yacimientos y contrato con Hanaq Argentina S.A. 5º) Aumento

del capital social dentro del quintuplico; NOTA 1) Se recuerda que a los fines de la acreditación y organización del

evento los socios deberán comunicar su participación en Sarmiento 944, primer piso, CABA, hasta el 3/9/2020

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.455 - Segunda Sección 56 Viernes 21 de agosto de 2020

a las 17:00 horas, para que se los inscriba en el Registro de Asistencia; También podrán comunicar por mail a

marcelomosso @mmpd.com.ar, su participación de manera remota y a distancia en la asamblea, indicando si lo

harán a través de algún representante o por derecho propio, y en su caso adjuntando el archivo digital del poder

respectivo, donde conste la certificación notarial pertinente. También proporcionarán número de teléfono celular

y dirección de mail para la comunicación necesaria de la metodología y plataforma digital de participación. NOTA

2) la documentación contable y societaria pertinente se encuentra a disposición de los accionistas en el domicilio

de Sarmiento N° 944, primer piso- CABA días hábiles con turno al teléfono 011-4394-8080

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 16/5/2018 marcelo alfredo ferrero - Presidente

e. 14/08/2020 N° 32385/20 v. 21/08/2020

Texto del aviso