MADERO HARBOUR S.A.

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CUIT: 33-65747663-9 Convocatoria a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 7 de Septiembre de 2020

a las 14:00 hs. en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, en caso de fracasar la

primera, en el domicilio sito en Juana Manso 1770, Dique Uno. Puerto Madero, CABA (no es la sede social), a

fin de informar a los Sres. Accionistas que en caso que a la fecha de la Asamblea el PEN haya prorrogado el

aislamiento social, preventivo y obligatorio, como consecuencia del estado de emergencia sanitario declarado

mediante Decreto 297/2020 manteniéndose por lo tanto, prohibida, limitada o restringida la libre circulación de

las personas como consecuencia del mismo y lo prescripto por la Resolución 11/2020 de la Inspección General

de Justicia (la “Resolución 11”) y mientras que la sociedad preste un servicio exceptuado del aislamiento social,

preventivo y obligatorio conforme al referido Decreto 297/2020, la Asamblea se celebrará presencialmente en Juana

Manso 1770, Dique Uno, Puerto Madero, CABA, (no es la sede social) permitiéndose la participación a distancia

de todos aquellos accionistas, directores y/o sindico que se encuentren comprendidos dentro de un grupo de

riesgo mediante la plataforma informática Zoom a cuyo fin se remitirá por email a cada uno de los accionistas,

directores y/o sindico, el link, el modo de acceso al mismo, junto con un breve instructivo de acceso al sistema.

A tal fin los accionistas, directores y/o sindico, que se encuentren comprendidos dentro de un grupo de riesgo

deberán informar la situación a la Sociedad a la casilla de correo electrónico: accionistas@maderoharbour.com

estableciéndose como domicilio electrónico de los remitentes aquel desde el cual hayan remitido los respectivos

emails de notificación, estableciéndose, adicionalmente, que en el caso de los accionistas que se encuentren en

un grupo de riesgo podrán registrarse excepcional y extraordinariamente a la Asamblea en forma electrónica en

la mencionada casilla de correo electrónico. En el hipotético caso que las actividades de la Sociedad dejasen de

estar exceptuadas del aislamiento indicado, (1) a fin de garantizar el derecho de asistencia de los accionistas de

la Sociedad a la Asamblea, en forma excepcional y extraordinaria, se pondrá la casilla de correo; accionistas@

maderoharbour.com a fin de permitir la registración a la Asamblea en forma electrónica. (2) la Asamblea se celebrará

a distancia, en los términos de lo indicado en la “Resolución 11”, mediante el citado sistema de videoconferencia

que cumple con los recaudos de “Resolución 11”. (3) la Sociedad remitirá a los accionistas que hayan comunicado

su asistencia a la dirección de correo electrónica desde la cual hayan remitido dicha comunicación de asistencia,

el link y modo de acceso al sistema, junto con el instructivo acerca del desarrollo de la Asamblea. (4) al comunicar

asistencia los accionistas deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o

denominación social completa; tipo y número de documento de identidad o datos de inscripción registral con

expresa individualización del específico registro y de su jurisdicción; domicilio, con indicación de su carácter.

Además deberán proporcionar los mismos datos respecto del/los representante/s del titular de las acciones que

asistirá/n a la Asamblea, como así también la documentación respaldatoria que acredita dicha representación en

formato pdf. (5) la firma del Registro de Asistencia a la Asamblea se coordinará una vez levantadas las medidas de

excepción vigentes. Se recuerda a los accionistas que deberán comunicar asistencia con no menos de tres días

hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea en el domicilio constituido de Juana Manso 1770, Dique

Uno, Puerto Madero, CABA. En el horario de 10 hs. a 17 hs. La Sociedad mantendrá informada a los accionistas

respecto a cualquier modificación, en caso que las circunstancias así lo hicieren necesario, sobre la realización

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.457 - Segunda Sección 54 Lunes 24 de agosto de 2020

de la Asamblea. Esta convocatoria se efectúa para tratar el siguiente orden del día: “1°) Designación de dos

accionistas para firmar el acta; 2°) Consideración de los motivos por los cuales la asamblea fue convocada fuera

del plazo previsto por el artículo 234 de la Ley General de Sociedades; 3º) Consideración de la documentación

indicada en el artículo 234, inciso 1°, de la Ley General de Sociedades correspondiente al ejercicio económico

cerrado al 30 de Noviembre de 2019; 4°) Consideración del resultado del ejercicio económico cerrado al 30 de

Noviembre de 2019 y su destino; 5º) Consideración de la gestión del Directorio y la actuación de la Sindicatura

durante el ejercicio económico cerrado al 30 de Noviembre de 2019; 6º) Consideración de los honorarios del

Directorio, en su caso, en exceso del límite del artículo 261, último párrafo, de la Ley General de Sociedades; 7°)

Consideración de los honorarios de la Sindicatura; 8°) Consideración de la designación de un Síndico Titular y un

Síndico Suplente; 9°) Autorizaciones.”

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 3/1/2020 gustavo alberto boronat - Presidente

e. 19/08/2020 N° 33174/20 v. 25/08/2020