DACHSER ARGENTINA S.A.

DACHSER ARGENTINA S.A.

Se convoca a los accionistas de DACHSER ARGENTINA S.A. (C.U.I: T. 33-70795595-9) a Asamblea General

Ordinaria de Accionistas para el día 14 de septiembre de 2020, a las 16 horas, en primera convocatoria, y a las

17 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en Lima 555, piso 5°, Oficina 501, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, lugar distinto a la sede social, o, de mantenerse las restricciones a la libre circulación dispuestas por el DNU

N° 297/2020 y sus prórrogas, bajo la modalidad “a distancia” mediante videoconferencia a través de la plataforma

“Microsoft Teams” que cumple con las pautas previstas en la Resolución General N° 11/2020 de la IGJ, a fin de

considerar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de los firmantes del acta de la Asamblea;

2) Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea es convocada fuera del término legal;

3) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 y concordantes de la Ley General de Sociedades

N° 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2019. Consideración del destino

de los resultados del ejercicio social;

4) Consideración de la renuncia de la Sra. Marisa Hostettler a su cargo de directora suplente;

5) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2019;

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.459 - Segunda Sección 61 Miércoles 26 de agosto de 2020

6) Consideración de los honorarios de los directores por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de

2019;

7) Fijación del número de miembros del Directorio y su elección; y

8) Conferir las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

Nota: 1) Se recuerda a los accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia

para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de 3 días

hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, en la sede social sita en Belgrano 624, piso 3°, Ciudad

de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas, o a la casilla de correo electrónico Zulma.rios@dachser.

com.ar. 2) Los accionistas podrán solicitar el link de acceso a la Asamblea mediante videoconferencia a través

de la plataforma “Microsoft Teams” al domicilio electrónico Zulma.rios@dachser.com.ar. 3) La documentación

a considerarse en la Asamblea les podrá ser remitida por correo electrónico en caso de solicitarlo al correo

electrónico Zulma.rios@dachser.com.ar.”

Designado según instrumento privado acta directorio 82 de fecha 21/2/2020 pablo carlos barbero - Vicepresidente

en ejercicio de la presidencia

e. 25/08/2020 N° 34171/20 v. 31/08/2020