NAUTICA RECONQUISTA S.A.

NAUTICA RECONQUISTA S.A.

CUIT 30-71050349-0. Cítese a los Sres. Accionistas de Náutica Reconquista Sociedad Anónima a Asamblea

General Ordinaria en Primera convocatoria para el día 7 de septiembre de 2020, a las 15 horas, y en Segunda

convocatoria a las 16 horas del mismo día, a celebrarse en calle Maipú Nº 267 Piso 6º de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de un accionista para firmar el Acta

de Asamblea juntamente con el Sr. Presidente. 2) Consideración de los motivos por los cuales se procede a

convocar la asamblea fuera del término legal para el tratamiento de los balances anuales correspondientes a los

ejercicios cerrados al 31/12/2017, 31/12/2018 y 31/12/2019, así como la consideración relativa a la elección de los

miembros del Directorio por expiración del mandato del actualmente vigente. 3) Consideración de la Memoria,

Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo

de Efectivo, Notas a los Estados Contables y Anexos, correspondiente a los ejercicios Nº 11, 12 y 13, cerrado el

31/12/2017, 31/12/2018 y 31/12/2019, respectivamente. 4) Consideración de las remuneraciones a los miembros

del Directorio por los ejercicios finalizados el 31/12/2017, 31/12/2018 y 31/12/2019. 5) Consideración y destino a dar

a los resultados correspondientes a los ejercicios finalizados el 31/12/2017, 31/12/2018 y 31/12/19. 6) Aprobación

de la gestión realizada por los miembros del Directorio hasta desde el momento de su elección y hasta el día de

la fecha. 7) Determinación del número de integrantes del Directorio y elección de los miembros a cubrir los cargos

por el término de tres ejercicios. 8) Tratamiento de la deuda acumulada a la fecha de la Asamblea por parte de la

sociedad en concepto de alquileres de inmuebles actualmente en uso por la misma. 9) Consideración de la cesión

de derechos y acciones y venta de inmuebles de la sociedad. NOTA: Mauricio D. Petroli en carácter de presidente

de la firma, autorizo al Dr. Agustín Luís Cirmi, DNI 34.176.473, a publicar el correspondiente edicto en el Boletín

Oficial a los efectos de la presente convocatoria. Conforme lo dispuesto en el Artículo 3º de la Resolución General

11/2020 de la Inspección General de Justicia, si la fecha de la Asamblea se encontrare comprendida dentro del

período en que por disposición del Poder Ejecutivo de la Nación se prohíba, se limite o restrinja la libre circulación

de las personas en general, como consecuencia del estado de emergencia sanitaria declarada por el Decreto

de Necesidad y Urgencia Nº 297/2020 y sus sucesivas prórrogas, la Asamblea General Ordinaria se celebrará a

distancia, por medio de transmisión simultánea de audio y video, a través de la plataforma audiovisual “Zoom” (ID

846 7281 3411 – Contraseña 522147). Se recuerda a los Señores Accionistas los requerimientos del artículo 238

de la Ley 19.550. Para participar de la Asamblea los accionistas deberán comunicar su asistencia en cualquier día

hábil de 8 a 17 horas, con no menos de 3 días de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, en la Sede Social

o por correo electrónico a la casilla: info@nrsa.com.ar, indicando teléfono y una dirección de correo electrónico.

Firma: El presidente Sr. Mauricio D. Petroli.

Designado según instrumento privado acta asamblea 25 de fecha 3/5/2016 mauricio daniel petroli - Presidente

e. 21/08/2020 N° 33665/20 v. 27/08/2020