DANONE ARGENTINA S.A.

DANONE ARGENTINA S.A.

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de DANONE ARGENTINA S.A. (CUIT

Nº 30-50111624-2) a celebrarse el 21 de septiembre de 2020, a las 11:10 horas en primera convocatoria y a las

12:10 horas en segunda convocatoria, en la sede social ubicada en Moreno 877, piso 4 de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, o en el caso de que persistan las restricciones a la libre circulación como consecuencia del estado

de emergencia sanitaria declarado por el DNU N° 297/2020 y sus prórrogas, a distancia mediante videollamada a

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.460 - Segunda Sección 44 Jueves 27 de agosto de 2020

realizarse mediante la plataforma Cisco WebEx Meeting, a la cual se podrá acceder desde cualquier computador

con acceso a internet o teléfono con conexión de datos, a fin de considerar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de los accionistas para firmar el acta de la Asamblea;

2) Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea es convocada fuera del término legal;

3) Consideración de los documentos previstos por el artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550, correspondientes al

ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2019;

4) Consideración de un aumento del capital social por capitalización total de la cuenta ajuste de capital. Emisión

de acciones

5) Consideración de un aumento del capital social en virtud de los aportes en efectivo realizados por el accionista

Dairy Latam S.L. los que ascienden a la suma de $ 1.016.000.000. Fijación de Prima de Emisión. Emisión de

acciones;

6) Tratamiento de los resultados del ejercicio. Absorción parcial de pérdidas mediante la desafectación total de la

cuenta prima de emisión;

7) Consideración de las reformas de los artículos 5°, 11°, 12°, 13° y 14° del estatuto social;

8) Emisión de un texto ordenado del estatuto social;

9) Consideración de la renuncia del Sr. Javier Lozada a su cargo de director suplente de la Sociedad;

10) Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Sindicatura durante el ejercicio económico

finalizado el 31 de diciembre de 2019;

11) Remuneración del Directorio y de la Sindicatura correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de

diciembre de 2019;

12) Fijación del número de miembros del Directorio y su elección;

13) Elección de los miembros integrantes de la Sindicatura; y

14) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias para hacer las presentaciones correspondientes ante la

autoridad de control.

Nota:

1) Se informa a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia

en la sede social ubicada en Moreno 877, piso 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 9 a 17 horas, o a las

direcciones de correo electrónico detalladas en el punto 2), con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación

a la fecha de celebración de la Asamblea, para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de

Asistencia a Asambleas, asimismo podrán retirar en la sede social toda la documentación a considerar en la

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria y/o solicitarlo por correo electrónico a las direcciones de correo

electrónico detalladas en el punto 2); y

2) Para el caso de Asamblea por videollamada, los accionistas podrán solicitar el link de acceso a la misma a las

casillas:

macarena.retamosa@danone.com y mariana.sucre@danone.com.

Designado según instrumento privado acta directorio 396 de fecha 30/9/2019 romina andrea fernandez - Presidente

e. 27/08/2020 N° 34685/20 v. 02/09/2020