EL YEITE S.A.

EL YEITE S.A.

CUIT 30-71447811-3. Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 11/9/20 a las 12 hs.

en primera convocatoria y 13 hs. en segunda, en el domicilio sito en Callao 626, 3º “6” CABA, a fin de tratar el

siguiente orden del día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta,

2) Confirmación y ratificación de las siguientes decisiones asamblearias: Consideración de la documentación

prescripra por el art. 234, inc. 1 de la LGS por el ejericio cerrado al 31/12/2014 del 13/5/15; Renuncia de directorio

y elección de autoridades del 15/6/16; Consideración de la documentación prescripra por el art. 234, inc. 1 de

la LGS, por el ejericio cerrado al 31/12/2015 del 27/4/16; Consideración de la documentación prescripra por el

art. 234, inc. 1 de la LGS, por el ejericio cerrado al 31/12/2016 del 7/4/17; Renuncia de directorio y elección de

autoridades del 25/4/18.

3) Consideración de la documentación prescripra por el art. 234, inc. 1 de la LGS, por los ejericios cerrados al

31/12/2017, 31/12/2018 y 31/12/2019.

4) Destino de los resultados de los ejercicios en tratamiento.

5) Consideración de la gestión del directorio.

6) Remuneración del directorio, en su caso en exceso del art. 261 LGS.

7) Disolución y liquidación de la sociedad.

8) Designación de liquidador.

En caso de persistir el aislamiento social preventivo y obligatorio la asamblea será realizada en forma remota

mediante la plataforma zoom, en cumplimiento de la RG 11/20 IGJ. Los socios deberán comunicar su asistencia

a reuniones.elyeite@gmail.com. La documentación contable en tratamiento deberá ser requerida al mismo correo

electrónico. El link de acceso a zoom será enviado a la dirección de correo electrónico que se indique en la

notificación de asistencia.

Designado según instrumento privado acta asamblea 5 de fecha 25/4/2018 pamela maria villar - Presidente

e. 25/08/2020 N° 34059/20 v. 31/08/2020