SAX LOGISTICA S.A.

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30-70964857-4. Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 14 de

Septiembre de 2020, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en la sede

social sita en Avenida Crámer 1434, piso 6º, Oficina “A”, C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1)

Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Razones que motivaron la demora en la convocatoria. 3)

Consideración de la documentación establecida en el art. 234 Inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente a los ejercicios

cerrados el 30 de Noviembre de 2016, 30 de Noviembre de 2017, 30 de Noviembre de 2018 y 30 de Noviembre

de 2019. 4) Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 30 de noviembre de 2019, y de los resultados

acumulados, y resolución sobre el tratamiento de los mismos. Compensación de resultados no asignados

negativos con reservas libres. 5) Consideración de la gestión de lo actuado por los miembros del Directorio durante

el ejercicio cerrado el 30 de Noviembre de 2016 y los ejercicios subsiguientes hasta el cerrado con fecha 30 de

Noviembre de 2019. 6) Consideración de las remuneraciones del Directorio y su asignación conforme al Art. 261

de la ley 19550. 7) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y su designación por el plazo

de tres años. 8) Aumento de Capital Social por capitalización de la cuenta ajuste de capital. Emisión de Acciones

liberadas. 9) Aumento de Capital Social con aportes dinerarios. Emisión de Acciones. 10) Reforma del Artículo

Cuarto del Estatuto. Se deja constancia que para asistir a la asamblea los señores accionistas deberán comunicar

su asistencia con no menos de tres (3) días hábiles antes de su realización conforme a lo dispuesto en el art. 238

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.460 - Segunda Sección 46 Jueves 27 de agosto de 2020

de la Ley 19.550. La documentación a considerar se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas en la sede

social.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 15/1/2016 juan carlos yani - Presidente

e. 27/08/2020 N° 34859/20 v. 02/09/2020