MEC-CAL S.A.

MEC-CAL S.A.

Se convoca a los Accionistas de MEC-CAL S.A., CUIT 30-50241884-6 a Asamblea General Ordinaria para el 11 de

setiembre de 2020, a las 8 horas en Primera Convocatoria y 9 horas en Segunda Convocatoria, que tendrá lugar:

(i) en caso de celebrarse de forma presencial en la sede social sita en Mariano Acosta 1343, C.A.B.A, (ii) en caso

de celebrarse a distancia conforme lo dispuesto por la Resolución General IGJ Nº11/2020 mediante la plataforma

Zoom, a efectos de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA:. 1) Lectura y aprobación de la memoria, inventario y

estados contables ejercicio al 31/03/2020; 2) Aprobación de la gestión del directorio; 3) Destino de los resultados

del ejercicio; 4) Remuneraciones a directores; 5) Elección de directores titulares y suplentes; 6) Dispensa a los

administradores de confeccionar la memoria; 7) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta

de la asamblea. En caso de ser celebrada a distancia, la reunión se realizará mediante la plataforma Zoom. Los

socios deberán comunicar su asistencia a la Asamblea a la dirección de correo electrónico: meccal@meccal.com.

ar con no menos de 3 días de anticipación a la misma. Se informa que el link de acceso a Zoom será enviado a la

dirección de correo electrónico que indiquen en su comunicación de asistencia. El Directorio.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 12/6/2018 Carlos Alberto Barbera - Presidente

e. 24/08/2020 N° 33829/20 v. 28/08/2020