MORIXE HERMANOS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL

MORIXE HERMANOS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL

(CUIT 30-52534638-9) Se comunica que por reunión de directorio celebrada el 25 de agosto de 2020 se resolvió

convocar a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria para el día 24 de septiembre de 2020

a las 10:30 y 11:30 horas, respectivamente, la cual se celebrará a distancia de acuerdo con el procedimiento que

se describe en este aviso, para tratar el siguiente orden del día: 1) Consideración de la celebración de la asamblea

a distancia, a través de la plataforma “zoom cloud meetings” que permite la transmisión de sonido, imágenes

y palabras en el transcurso de toda la reunión. 2) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta

juntamente con el Presidente. 3) Consideración de los documentos previstos en el art. 234, inc. 1° de la Ley

19.550 correspondiente al ejercicio económico N° 97 finalizado el 31/05/2020. 4) Consideración del destino de (a)

resultado del ejercicio que asciende a la suma $ 4.983.105 y (b) la suma de $ 8.134.105 correspondiente a resultados

no asignados generados por la desafectación de reservas por revalúo de activos fijos. Destino de la suma de

$ 249.155 (expresados en moneda del 31.05.2020), equivalente al 5% del resultado del ejercicio, a la constitución

de la reserva legal. Destino del remanente del resultado del ejercicio y los resultados no asignados a la constitución

de una reserva facultativa para inversiones y/o pago de dividendos. 5) Consideración de la gestión del Directorio y

de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 31/05/2020. 6) Consideración de las remuneraciones a los

miembros del Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31/05/2020. 7) Consideración de las

remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado

el 31/05/2020. 8) Determinación del número y designación de los miembros del Directorio por un ejercicio. 9)

Determinación del número y designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por

un ejercicio. 10) Designación de Contador Público para certificar los Estados Financieros intermedios y los Estados

Financieros anuales del ejercicio que finalizará el 31/05/2021, y fijación de sus honorarios. 11) Consideración del

presupuesto del Comité de Auditoría para el próximo ejercicio. Se comunica que para asistir a la Asamblea los

Sres. Accionistas deberán presentar constancia de su cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja

de Valores S.A. o certificado de depósito, para su registro en el libro de Depósito de Acciones y Registro de

Asistencia a Asambleas, el cual deberá remitirse vía mail a la siguiente dirección: contactos@morixe.com.ar, hasta

el viernes 18 de septiembre a las 18 hs. Asimismo, se informa que la Asamblea se celebrará a distancia mediante

la utilización del sistema de videoconferencia de conformidad con lo previsto por la RG 830/20 de la CNV, con las

siguientes condiciones: (i) se garantizará la libre accesibilidad a las reuniones de todos los accionistas, con voz

y voto; (ii) la Asamblea deberá contar con el quórum exigible para las asambleas extraordinarias y resolver como

primer punto del orden del día su celebración a distancia con la mayoría exigible para la reforma del estatuto

social y; (iii) la Asamblea permitirá la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de

toda la reunión y se procederá a su grabación en soporte digital. A dichos efectos: (1) se utilizará la plataforma

“zoom cloud meetings” como canal de comunicación para la videoconferencia; (2) al comunicar su asistencia a

la Asamblea los accionistas deberán informar una dirección de correo electrónico a la que se le remitirá el link de

acceso a la videoconferencia junto con el instructivo de acceso, caso contrario se utilizará la dirección del correo

electrónico desde donde cada accionista comunique su asistencia; (3) los accionistas que serán representados

por apoderados deberán remitir a la Sociedad con cinco días hábiles de antelación a la celebración de la Asamblea

el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado; (4) al momento de ingresar a la Asamblea,

se deberá informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social

completa; tipo y número de documento de identidad de las personas humanas o datos de inscripción registral

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.461 - Segunda Sección 43 Viernes 28 de agosto de 2020

de las personas jurídicas con expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; y

domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán ser proporcionados por quien asista a la

Asamblea como representante del titular de las acciones; y (5) los accionistas expresarán su voto con audio e

imagen de manera que se asegure su verificación en cualquier instancia. Se comunica que la documentación a

tratarse en la Asamblea se encuentra disposición de los accionistas en el sitio web de la Comisión Nacional de

Valores (Autopista de Información Financiera), y que la firma del Registro de Depósito de Acciones y Asistencia a

la Asamblea se coordinará con posterioridad a la celebración de la asamblea.

Designado según instrumento privado acta directorio 2451 de fecha 19/9/2019 Ignacio Noel - Presidente

e. 28/08/2020 N° 35003/20 v. 03/09/2020