ATLANTIS MARINE S.A.

Se convoca a los accionistas de Atlantis Marine S.A. (CUIT n° 30-67056851-9), a la asamblea general ordinaria

y extraordinaria a efectuarse el día 18 de Septiembre de 2020, a las 17:00 Hs., en primera convocatoria y en

segunda para las 18:00 Hs., en el domicilio de la calle Esmeralda Nº 892, 2° Piso de Capital Federal, con el

objeto de tratar el siguiente Orden del Día: 1) designación de presidente de la asamblea y de el/los accionistas

para firmar el acta; 2) Exposición previa de situación por contexto. Consideración de los estados contables al

ejercicio cerrado al 31/12/2019, memoria, ratificación con su dispensa conforme normativa vigente, informe auditor

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.463 - Segunda Sección 57 Lunes 31 de agosto de 2020

y demás documentos y anexos correspondientes; 3) consideración y aprobación de gestión de directores en

dicho ejercicio y hasta la asamblea, consideración de remuneración a los señores directores, o en exceso según

corresponda (art. 261 LGS) y concordantes, delegación a directorio; reelección y renovación autoridades, término,

aceptación renuncias si correspondiere. Su aprobación; 4) consideración y destino de los resultados del ejercicio,

constitución de reserva facultativa y/o desafectación y/o cambio destino, distribución de dividendos, delegación,

otorgar gratificaciones, su aprobación; 5) Análisis de la evolución y negocios de la empresa, contexto mercado,

alternativas, directivas según antecedentes, su aprobación; 6) Varios, instrucciones, apoderamientos.- Nota:

Comunicación de asistencia a la asamblea, con tres días hábiles de anticipación (art. 238, ley sociedades). Datos

de Inscripción: Nº 6575, Libro 17, Tomo - de Sociedades Anónimas. El firmante con facultades según estatuto

societario, y lo dispuesto en el acta de directorio de convocatoria respectiva. Conste.-

designado instrumento privado acta asamblea gral ordinaria de fecha 30/5/2018 Adriano Cafaro - Presidente

e. 28/08/2020 N° 35241/20 v. 03/09/2020

Texto del aviso