LA SELVANITA S.A.

LA SELVANITA S.A.

CUIT: 30-68711041-9 - convoca a sus Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 17 de septiembre

de 2020, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 11,30 hs. en segunda, en Av. Callao 626 piso 3 dpto 6 -

CABA, a fin de tratar el siguiente Orden del Día (conf. Acta Directorio del 20/07/20):

1.- Designación de los encargados de suscribir el acta.

2.- Consideración de la documentación indicada en el inc. 1º del art. 234 de la ley 19.550, correspondiente al

ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2020.

3.- Consideración de la gestión del Directorio y sus responsabilidades.

4.- Fijación de la retribución del Directorio por su actuación en la sociedad durante el ejercicio económico cerrado

el 30 de junio de 2020, incluso en exceso de los límites fijados por el artículo 261 de la Ley 19.550.

5.- Destino del resultado del ejercicio. Consideración de la eventual distribución de ganancias y/o capitalización y/o

constitución o distribución de reservas.

Se deja constancia que conforme resolución 11/2020 de la IGJ, las comunicaciones de asistencia deberán ser

cursadas a recepcion@abfa.com.ar. Asimismo, los accionistas que deseen asistir deberán efectuar la comunicación

que prevé el art. 238 de la Ley 19550, y tendrán a su disposición las copias que prescribe el art. 67 de la misma,

en día hábil de 10 a 12,30 horas.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 15/11/2019 angelica maria sires - Presidente

e. 28/08/2020 N° 34999/20 v. 03/09/2020