LA QUIMICA QUIRURGICA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL

CUIT 30-54167623-2. Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 14

de septiembre de 2020 a las 16:00 horas en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria;

ambas mediante el sistema de videoconferencia ZOOM, el cual permite la transmisión simultánea de imagen y

sonido durante el transcurso de la reunión y su grabación en soporte digital, para considerar el siguiente ORDEN

DEL DIA: 1) Consideración de la celebración de la Asamblea a distancia de acuerdo con lo dispuesto por la

Resolución N° 11/20 dictada por la Inspección General de Justicia. 2) Autorización al representante legal para

confeccionar y firmar el acta. 3) Consideración de la Memoria, confeccionada en función del artículo 66 de la Ley

General de Sociedades N° 19.550, ad referéndum de la Asamblea Ordinaria de Accionistas. 4) Consideración del

Balance General y demás documentación prevista por el art. 234 inc. 1º de la L.G.S N° 19.550, correspondientes al

ejercicio cerrado el 30/04/2020. 5) Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 30/04/2020. 6) Determinación

del número de Directores y elección de sus integrantes titulares y suplentes. 7) Consideración de la gestión de la

Sindicatura. Elección de Síndico titular y suplente. 8) Consideración de la gestión del Directorio. 9) Consideración

de la distribución de dividendos y la remuneración de los Sres. Directores conforme las previsiones del art. 261

L.G.S. N° 19550. Se pone en conocimiento de los accionistas que a la Asamblea a celebrarse se podrá acceder

mediante el enlace que será remitido, junto con el instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario, a

los accionistas que comuniquen su asistencia a la asamblea mediante correo electrónico dirigido a la siguiente

dirección: asamblea@laqq.com.ar, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha de la misma.

Salvo que se indique lo contrario se utilizará para tal fin la dirección de correo electrónico desde donde cada

accionista comunicó su asistencia.

Designado según instrumento privado acta de directorio 13/9/2019 Ricardo Maffeo - Presidente

e. 26/08/2020 N° 34554/20 v. 01/09/2020

Texto del aviso