AGROPECUARIA SAN RAFAEL S.A.

CUIT 30-63589272-9. Convocase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 22-9-2020, en primera

convocatoria a las 11 hs y en segunda convocatoria a las 12 hs, en la Sede Social sita en calle Paraná 1145 Piso

21 B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°) Elección de dos

accionistas para firmar el acta. 2º) Tratamiento de la documentación del inciso 1) del artículo 234 Ley 19550 y sus

mod., por el ejercicio cerrado el 31-3-2020.3°) Aprobación de la gestión del directorio. 4°) Establecer el número

de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos por finalización de mandatos.Sociedad no incluida

en el art. 299 Ley 19550. Se deja constancia que los accionistas deberán depositar sus acciones con no menos

de tres días de anticipación a la fecha fijada en la sede social o, en el supuesto que se mantenga vigente el

aislamiento obligatorio establecido por el DNU N° 297/2020 y normas sucesivas (en adelante, el “AO”), mediante

correo electrónico dirigido a la siguiente dirección: agropecuariasanrafaelsa@gmail.com. Toda la documentación

referida en el Orden del Día se encuentra a disposición de los accionistas en la sede social. En virtud del AO, dicha

documentación también se encuentra disponible para su envió a través de correo electrónico, solicitándola a

agropecuariasanrafaelsa@gmail.com. En el supuesto que continúe vigente el AO a la fecha de la Asamblea, esta se

realizará a distancia, en el día y horario fijado, a través de videoconferencia, conforme lo previsto en la RG IGJ 11 y

sus normas complementarias y modificatorias, con lo alcances y requisitos allí establecidos. A tal fin, al momento

de recibir la notificación mencionada en la Nota 1. la sociedad informará al respectivo socio, al correo de origen, el

link de acceso, junto con su instructivo. El sistema utilizado será ZOOM, el que posibilitará participar de la misma

con voz y voto mediante la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras durante el transcurso de toda

la Asamblea.

Designado según instrumento privado acta directorio 230 de fecha 31/7/2017 sylvia capiel - Presidente

e. 02/09/2020 N° 36167/20 v. 08/09/2020

Texto del aviso