BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES

BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA

El Consejo de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires- CUIT 30-52629721-7 -convoca a los señores Socios de la

Asociación a Asamblea General Ordinaria, para el día 24 de septiembre de 2020, a las 11.00 horas, a realizarse en

su sede, Sarmiento 299, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1°) Designación por el Presidente de dos Socios Activos y/o Vitalicios para suscribir el Acta de la Asamblea y dos

o más Socios Activos y/o Vitalicios para ejercer la función de escrutadores. Constitución de la Comisión Electoral.

2°) Elección de:

(i) dieciséis miembros titulares del Consejo por tres años para reemplazar a los Consejeros: Adelmo J.J. Gabbi (*),

Eduardo A. Santamarina (*), Guillermo R. Gamble, Damián M. Mindlin, Guillermo Viegener, Francisco M. Chiapara,

Ariel N. Slotnisky (*), Humberto E. Aurelio, Jorge R. Pérez, Adrián Werthein (*), Enrique S. Mantilla, Jorge H. Brito,

Elvio Colombo (*), Pablo Giovinazzo (*), Roberto B. Curcija (*) y Jorge A. Levy (*), quienes finalizaron su mandato

((*) no reelegibles - ver Nota N° 3);

(ii) trece miembros suplentes del Consejo por tres años para reemplazar a los Consejeros: Alberto M. García Lema,

Ana María Montelatici, Gonzalo M. Longo Elía, Gonzalo Venancio, Enrique A. Antonini, Jorge H. Gatti, Nora N.

Ramos, Pablo A. Ledo, Ana R. Sierchuk de Kessler, Néstor M. Lemesoff, Miguel Benedit, José C. Quinteiro y Julián

P. Rooney, quienes finalizaron su mandato;

(iii) un miembro suplente del Consejo por tres años para cubrir la vacante producida por la incorporación del

señor Humberto E. Aurelio como miembro titular, quien ejerció en esa condición el resto de su mandato por el

fallecimiento del Consejero Claudio H. Gilone; y

(iv) Elección de dos miembros suplentes del Consejo por tres años para cubrir las vacantes producidas por los

fallecimientos de los señores Isaac Saúl y José E. Klein.

(v) Elección de tres miembros titulares y entre uno y tres miembros suplentes para conformar la Comisión Revisora

de Cuentas de la Asociación, por un año (ver Nota N° 4).

Conforme se aclara en la Nota N° 8, en caso de que el 14 de septiembre de 2020 se mantuvieran vigentes las

prohibiciones, limitaciones o restricciones a la libre circulación de las personas en general como consecuencia del

estado de emergencia sanitaria en virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y normas sucesivas

que emita el Poder Ejecutivo Nacional, entonces este punto del Orden del Día se tratará únicamente si hubiera sido

presentada una Lista única, la que será aprobada por aclamación conforme Artículo 15° del Estatuto.

3°) Consideración de:

a) Memoria correspondiente al Ejercicio Nro. 137 cerrado al 31 de diciembre de 2019.

b) Estados Contables Ajustados: Inventario, Balance General, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución

del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo e Información Complementaria (Anexos, Notas, Reseña

Informativa y Balance General Consolidado) correspondientes al Ejercicio Nro. 137 cerrado al 31 de diciembre de

2019, presentados conforme a las normas de exposición y valuación contenidas en las Resoluciones Técnicas

emitidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, con las modificaciones,

complementos e interpretaciones dispuestas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.465 - Segunda Sección 53 Miércoles 2 de septiembre de 2020

Autónoma de Buenos Aires y las Resoluciones de la Inspección General de Justicia en las partes pertinentes que

le son aplicables, como así también el informe de la Comisión Revisora de Cuentas, el informe especial sobre

Información Adicional a los Estados Contables Ajustados y el informe del Auditor Contable.

c) Destino del resultado de los Estados Contables Ajustados cerrados al 31 de diciembre de 2019.

4°) Fijar las cuotas de ingreso, ordinarias y extraordinarias, o delegar dicha facultad en el Consejo de la Asociación

(Artículo 11°, Inc. 4 del Estatuto).

5°) Designación de autorizados para trámites en la Inspección General de Justicia.

Se recuerda a los señores Socios que, de conformidad con lo establecido en el Artículo 14° del Estatuto de la

Asociación, la Asamblea se constituirá con la presencia de la mitad más uno de los Socios Activos y Vitalicios con

derecho de voto. En caso de no obtenerse ese quórum a la hora fijada en la Convocatoria, la Asamblea funcionará

válidamente media hora después, cualquiera sea el número de Socios Activos y Vitalicios con derecho de voto que

se halle presente.

Asimismo, se deja constancia que, conforme se aclara en la Nota N° 8, en caso de que el 14 de septiembre de

2020 se mantuvieran vigentes las prohibiciones, limitaciones o restricciones a la libre circulación de las personas

en general como consecuencia del estado de emergencia sanitaria en virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia

N° 297/2020 y sus prórrogas o normas sucesivas que emita el Poder Ejecutivo Nacional, la Asamblea se celebrará

en forma virtual, de conformidad con lo dispuesto por la Resolución General N° 11/2020 de la Inspección General

de Justicia, y en la fecha y horario de la convocatoria mediante la plataforma “CISCO WEBEX” que permite: (i)

la libre accesibilidad de todos los participantes a la Asamblea; (ii) la posibilidad de participar de la misma con

voz y voto mediante la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras durante el transcurso de toda la

Asamblea; y (iii) la grabación del desarrollo de toda la Asamblea en forma digital y la conservación de una copia

en soporte digital. En la Nota N° 10 se aclara el procedimiento que se utilizará, y que los Socios deberán observar,

para participar válidamente de la Asamblea, en caso de realizarse en forma virtual.

Buenos Aires, 27 de agosto de 2020.

NOTAS:

1) De acuerdo con lo expresado en el punto 2°), incisos (i) a (iv) de la presente Convocatoria, las representaciones

a elegir, tanto para Consejeros Titulares como Suplentes, son las que surgen del Artículo 18° inciso a) del Estatuto

de la Asociación. Las mismas han sido exhibidas en los recintos sociales y publicadas en el órgano informativo de

la Asociación, conforme surge del Artículo 44° del Reglamento. Asimismo, han sido publicadas en el sitio web de

la Asociación (www.bcba.sba.com.ar).

2) Para poder ser electos como Consejeros, los candidatos deberán tener por lo menos tres años de antigüedad en

carácter de Socios Activos al 31 de diciembre de 2019, o ser Socios Vitalicios. Asimismo, para ser miembros de la

Comisión Revisora de Cuentas se requiere tener más de treinta años de edad, una antigüedad como Socio Activo

no menor a cinco años al momento de su designación o ser Socios Vitalicios, y no haber sido privado en ocasión

alguna del ejercicio de los derechos sociales por causas que afecten su reputación moral o comercial.

3) Los miembros que cesan en sus mandatos y que han pertenecido al Consejo durante dos períodos consecutivos,

no son reelegibles ni siquiera representando incisos diferentes, hasta tanto hayan transcurrido once o más meses

contando a partir del vencimiento del período para el que hubiesen sido reelectos o de su renuncia. Se aclara que

el Consejo ha aprobado, en su reunión del 17 de junio de 2020, que los miembros del Consejo que finalizaron sus

mandatos el 30 de abril del 2020 deberán mantenerse obligatoriamente en sus funciones hasta tanto sean elegidos

los nuevos Consejeros en la Asamblea que se convoca mediante la presente, conforme lo previsto en el segundo

párrafo del Artículo 56° del Reglamento de la Asociación. Atento a ello, no se trata de una prórroga de mandato

estatutario, sino de la permanencia en sus funciones con mandato vencido al 30 de abril de 2020, para evitar

vacancias en los respectivos órganos que pudieran lesionar los intereses sociales de la Bolsa. En consecuencia,

no pueden ser reelectos los señores: ADELMO J.J. GABBI, EDUARDO A. SANTAMARINA, ARIEL N. SLOTNISKY,

ADRIÁN WERTHEIN, ELVIO COLOMBO, PABLO GIOVINAZZO, ROBERTO B. CURCIJA y JORGE A. LEVY.

4) Respecto de la Comisión Revisora de Cuentas, la Lista deberá contener el nombre de tres miembros titulares

y tres miembros suplentes para integrar la citada Comisión, en orden a su designación. La Asamblea decidirá

respecto de la cantidad de miembros suplentes a elegirse y, para el caso de que resuelva un número inferior a tres,

se designarán conforme el orden otorgado para los miembros suplentes en la Lista presentada.

5) Las Listas de candidatos deberán ser presentadas, en formato físico o vía correo electrónico (a la dirección

listasasamblea2020@bcba.sba.com.ar), por dos Socios Activos con más de cinco años de antigüedad y/o vitalicios,

quienes serán considerados a todo efecto como los representantes de los candidatos incluidos en las Listas. La

presentación podrá hacerse en cualquier momento a partir de la Convocatoria y hasta las 21.00 horas del séptimo

día corrido anterior a la fecha fijada para la Asamblea, debiendo ser acompañadas por la conformidad escrita –

inclusive mediante nota en formato PDF suscripta en original por el candidato que deberá ser adjuntada al correo

electrónico enviado desde una casilla de correo electrónico que deberá constituir como domicilio electrónico y

que será registrada como tal en la BCBA-, postal o telegráfica de todos los candidatos que la integren, inclusive

de los 3 miembros titulares y los 3 miembros suplentes de la Comisión Revisora de Cuentas, expresando

que autorizan su inclusión en las respectivas Listas y que con carácter de declaración jurada manifiestan que

reúnen las condiciones exigidas por el Estatuto para representar a los incisos por los que son candidatos. Esta

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autorización podrá obviarse mediante la presentación de la Lista con la firma original de todos los candidatos (o

alguno de ellos en tanto los otros hayan acompañado conformidad escrita, postal o telegráfica), la cual, asimismo,

respecto de los candidatos que la hayan firmado, revestirá el carácter de declaración jurada en lo que concierne

a que reúnen las condiciones exigidas por el Estatuto para representar los incisos por los que son candidatos.

Los candidatos que no cumplan con estos requisitos no serán oficializados y la Lista que los contenga será

considerada incompleta, debiendo ser objetada en forma fundada por la Gerencia de Administración y Finanzas.

Si la Lista fuera presentada incompleta (lo cual será informado por la Gerencia de Administración y Finanzas a la

dirección de correo electrónico que los Socios presentantes debieron haber constituido a la fecha de presentación

de la Lista) y ello no fuera subsanado antes del plazo de vencimiento estipulado precedentemente, se la tendrá

por no presentada a todos sus efectos, debiendo ser rechazada por la misma Gerencia. Al ser presentadas las

Listas en forma completa y oficializados los candidatos, la Gerencia de Administración y Finanzas otorgará una

constancia de su presentación a los representantes de las mismas. Dichas Listas serán publicadas diariamente en

el órgano informativo y en la página web de la Asociación y serán exhibidas en los recintos de la Asociación hasta

el día de la Asamblea inclusive.

6) La documentación a considerar al tratar el punto 3° del Orden del Día estará a disposición de los señores

Socios, debiendo el Socio solicitar dicha documentación enviando un correo electrónico a la siguiente dirección:

asamblea2020@bcba.sba.com.ar.

7) Sólo podrán inscribirse en los registros de asistencia a la Asamblea para participar con voz y voto, los Socios

Activos que no adeuden cuotas sociales y que estén en condiciones de ser elegidos para el Consejo según los

requisitos del Artículo 18°, inc. a) del Estatuto, y los Socios Vitalicios. Los Socios Adherentes y los Socios Activos

que no cumplan las condiciones antedichas, podrán asistir con voz, pero sin voto a la Asamblea.

8) En caso de que el 14 de septiembre de 2020 se mantuvieran vigentes las prohibiciones, limitaciones o

restricciones a la libre circulación de las personas en general como consecuencia del estado de emergencia

sanitaria en virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y sus prórrogas o normas sucesivas que

emita el Poder Ejecutivo Nacional, la Asamblea se celebrará en forma virtual, conforme el procedimiento que se

indica en la Nota N° 10, en cuyo caso no será aplicable lo dispuesto en la Nota N° 9 a continuación.

9) Para el caso de que no ocurra el supuesto indicado en la Nota N° 8 anterior, se celebrará la Asamblea en forma

presencial (y no virtual), siendo aplicable el siguiente procedimiento:

PROCEDIMIENTO DE ASAMBLEA PRESENCIAL

a. Los señores Socios, para asistir a la Asamblea, deben inscribirse previamente en los libros de asistencia

habilitados al efecto desde las 10.30 horas el día de la Asamblea. Todos los Socios deberán presentar el carnet

que los acredite en tal carácter.

b. La elección de autoridades a las que hace referencia el punto 2° del Orden del Día se realizará mediante

escrutinio, salvo que haya solo una Lista de candidatos, en cuyo caso dicho escrutinio no tendrá lugar.

c. Para el caso de que se presente más de una Lista de candidatos a cubrir los cargos de miembros del Consejo,

una vez que la Presidencia invite a los señores Socios Activos y Vitalicios con derecho de voto a participar del

escrutinio, la Asamblea pasará a cuarto intermedio para reanudarse a las 18.30 horas, a fin de considerar los

restantes asuntos consignados en el Orden del Día. Para participar del escrutinio, los señores Socios Activos y

Vitalicios con derecho de voto, deben inscribirse previamente en los libros habilitados al efecto desde las 10.30

hasta las 18.00 horas de dicho día. El escrutinio se efectuará a partir de la iniciación del cuarto intermedio hasta

las 18.15 horas.

d. En el caso de la existencia de una sola Lista de candidatos a cubrir los cargos de miembros del Consejo, no se

efectuará votación durante el cuarto intermedio a que se refiere el acápite c) anterior. Reabierto el acto a las 18.30

horas, al momento de tratamiento de los puntos del Orden del Día correspondientes a la elección de los miembros

titulares y suplentes que reemplazarán a los Consejeros que finalizan sus mandatos (y/o para cubrir vacantes), la

Lista de candidatos será leída por el señor Presidente y aprobada por aclamación.

e. En caso de escrutinio, se recuerda que serán anulados aquellos votos cuyo sobre contenga: a) Boletas diferentes

a las que se imprimirán conforme lo establece el Artículo 46° del capítulo de Asambleas del Reglamento; b)

Nombres de candidatos no registrados; c) Candidatos asignados a incisos distintos a aquéllos por los que se

hubiesen registrado; d) Dos o más Listas de boletas registradas de distintos candidatos; y e) Boletas con tildes o

cruces o líneas cruzadas en general, rectas u onduladas, o tachaduras individuales y/o generales.

10) En caso de que sí ocurra el supuesto previsto en la Nota N° 8 anterior, esto es, que el 14 de septiembre de

2020 se mantuvieran vigentes las prohibiciones, limitaciones o restricciones a la libre circulación de las personas

en general como consecuencia del estado de emergencia sanitaria en virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia

N° 297/2020 y sus prórrogas o normas sucesivas que emita el Poder Ejecutivo Nacional, entonces la Asamblea

se celebrará en forma virtual, conforme el procedimiento que se indica a continuación -y en cuyo caso no será

aplicable lo dispuesto en la Nota N° 9 anterior-.

PROCEDIMIENTO DE ASAMBLEA VIRTUAL

a. Los Socios, para poder participar de la Asamblea, en caso de que la misma se celebre en forma virtual, deberán

comunicar su asistencia a la siguiente dirección de correo electrónico asistenciaasamblea2020@bcba.sba.com.ar,

indicando nombre y apellido completos, tipo y número de documento de identidad, número de Socio, domicilio y

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dirección de correo electrónico que constituye a todos los efectos de la Asamblea. En dicha dirección de correo

electrónico recibirá el enlace para conectarse a la Asamblea y el instructivo correspondiente. En caso de no

realizar indicación de dirección de correo electrónico, no podrá recibir el enlace para participar de la Asamblea.

La comunicación de asistencia deberá realizarse a partir del día 15 de septiembre de 2020 y hasta las 18.00 horas

del día 19 de septiembre de 2020. No se permitirá la asistencia de representantes de Socios, debiendo la misma,

como su voto, ser personal.

b. La BCBA chequeará que los Socios que comuniquen asistencia a la Asamblea cumplan con los requisitos

reglamentarios para tal efecto, para el caso que incumpla alguno de ellos, la Asociación se lo hará saber el 21 de

septiembre de 2020 para que el Socio lo regularice antes de las 15.00 horas del 22 de septiembre de 2020. En caso

de cumplirlos, se los tendrá por registrados a los fines del acto asambleario (con derecho a voz y/o voto, según

corresponda).

c. Antes de las 12.00 horas del día 23 de septiembre de 2020, se enviará a los Socios registrados a la dirección de

correo electrónico referida en el acápite a. anterior de esta misma Nota, un enlace a la plataforma “CISCO WEBEX”

y la clave de acceso para participar de la Asamblea, además de un instructivo para el uso de la plataforma y los

lineamientos para permitir la participación y votación de los Socios durante la sesión virtual. Asimismo, los Socios

interesados podrán enviar a asamblea2020@bcba.sba.com.ar sus dudas, preguntas o inconvenientes que tuvieran

con el sistema.

d. Debido a que en la Asamblea virtual no se puede cumplir con el requerimiento estatutario que el voto del

Socio, para el caso de elecciones de autoridades, sea secreto, entonces el punto 2°) del Orden del Día se tratará

únicamente si hubiera sido presentada una Lista única, la que en ese caso será aprobada por aclamación conforme

Artículo 15° del Estatuto.

e. La Asamblea comenzará en el horario notificado en la Convocatoria, no habrá cuarto intermedio (salvo que así

se apruebe durante el transcurso de la Asamblea) y no se admitirán participantes con posterioridad al inicio de la

misma.

f. Se dejará constancia en el Acta de Asamblea de las personas y el carácter en que participaron, así como la

identificación del sistema virtual utilizado.

g. Se conservará una copia en soporte digital de la reunión por el término de CINCO (5) años, la que debe estar a

disposición de cualquier Socio que la solicite.

REUNION DE HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES DE FECHA

2/5/2019 Adelmo Juan José Gabbi - Presidente

e. 01/09/2020 N° 35827/20 v. 03/09/2020