EDESAL HOLDING S.A.

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EDESAL HOLDING S.A. (CUIT 30-71250659-4). Convocase a los señores accionistas a la Asamblea General

Ordinaria a celebrarse, según corresponda, en la calle Paraguay 1132, piso 5º, de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires o, a distancia, en el supuesto de mantenerse la prohibición, limitación o restricción a la libre circulación de

las personas en general como consecuencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuestos para el

ámbito del AMBA por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y normas sucesivas del Poder Ejecutivo

Nacional. La asamblea se celebrará el día 30 de septiembre de 2020, a las 12:00 horas en primera convocatoria, y a

las 13:00 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas

para firmar el acta; 2) Consideración de la renuncia presentada por la sra. Cynthia Gómez a su cargo de director

titular de la Sociedad; 3) Consideración de la gestión de la directora renunciante por el período transcurrido desde

su designación hasta el día de la fecha; 4) Consideración de la remuneración de la directora renunciante por

su actuación durante el ejercicio que cierra el 31 de diciembre de 2020; 5) Designación de un director titular a

fin de completar el período en curso y 6) Autorizaciones. Notas: A) En el supuesto de celebrarse la Asamblea a

distancia: (i) Será celebrada respetando las disposiciones previstas por la Resolución General N° 830/2020 de la

Comisión Nacional de Valores, mediante la utilización de la plataforma Microsoft Teams. (ii) Deberá contar con el

quórum exigible para las asambleas extraordinarias y se deberá resolver como primer punto del orden del día la

“Celebración a distancia de la Asamblea General Ordinaria conforme lo establecido en la Resolución N° 830/2020

de la CNV. Designación de dos accionistas para firmar el acta”, con la mayoría exigible para la reforma del Estatuto

Social. (iii) Para participar de la Asamblea, los accionistas deberán enviar las constancias de saldo de cuenta

de acciones escriturales libradas por Caja de Valores S.A. a la casilla de correo electrónico (e-mail) msoler@

edesal.com.ar. (iv) Los accionistas que se registren para participar de la Asamblea deberán enviar a la casilla de

correo electrónico (e-mail) msoler@edesal.com.ar: (a) una dirección de correo electrónico (e-mail) y un teléfono

de contacto, (b) el nombre de la persona que participará de la asamblea general ordinaria y una copia legible

(escaneada o fotografiada) de su D.N.I., y (c) a quienes participen de la Asamblea a través de un mandatario, deberán

remitir a la casilla de correo electrónico (e-mail) msoler@edesal.com.ar el instrumento habilitante correspondiente,

suficientemente autenticado hasta el día 22/09/20 inclusive. (v) La Asamblea se desarrollará mediante la plataforma

Microsoft Teams, que permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, como también su

grabación digital y la correcta identificación de los participantes de la reunión. (vi) A los accionistas registrados

para participar de la asamblea general ordinaria se les enviará a la dirección de correo electrónico (e-mail) por ellos

informada conforme lo previsto en el punto (iv) (a) anterior, un correo que contendrá un código alfanumérico para

identificarlos de forma correcta. Asimismo, se les enviará un instructivo sobre el desarrollo de la Asamblea. (vii) Se

solicita a los accionistas o representantes de accionistas sumarse a la Asamblea al menos 15 minutos antes de su

inicio, con el fin de no demorar el proceso de registración virtual. Al sumarse a la reunión, deberán identificarse. En

ese momento, les pediremos indicar, (a) en caso de ser accionista, su nombre seguido por el código alfanumérico

enviado y el lugar donde se encuentra y (b) en caso de ser representante de uno o varios accionistas, el nombre

o denominación social del/de los accionistas/s que representa/n, seguido por el código alfanumérico enviado,

y el lugar donde se encuentra. Todos los participantes deberán prender su cámara y micrófono, y permitir a la

plataforma Microsoft Teams que acceda a éstos. Deberán activar los micrófonos para poder hablar. Al momento

de hablar y votar, deberán identificarse claramente, comunicando su nombre o el accionista que representan. La

reunión será grabada digitalmente, conforme lo exigido por la CNV. Los miembros de la Comisión Fiscalizadora

de EDESAL HOLDING S.A. que participen de la asamblea verificarán el cumplimiento de la normativa aplicable.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.465 - Segunda Sección 59 Miércoles 2 de septiembre de 2020

La firma del Registro de Asistencia a la asamblea se coordinará una vez finalizadas las medidas de emergencia

vigentes. B) En el supuesto de celebrarse la Asamblea de forma presencial: (i) Los Sres. Accionistas deberán

remitir sus correspondientes constancias de saldo de cuenta de acciones escriturales, libradas al efecto por Caja

de Valores S.A., a Paraguay 1132, Piso 5º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cualquier día hábil de 10:00 a

17:00 horas y hasta el día 24 de septiembre de 2020 inclusive. (ii) Atento lo dispuesto por el Art. 22, capítulo II,

Sección I, Título II de las Normas de la CNV, al momento de inscripción para participar de la Asamblea, se deberán

informar los siguientes datos del titular de las acciones: (a) nombre y apellido o denominación social completa;

(b) tipo y N° de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas

jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; (c) domicilio con

indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la Asamblea como representante

del titular de las acciones. (iii) Se recuerda a los Sres. Accionistas que en lo que respecta al ejercicio de sus

derechos como accionistas de la Sociedad, su actuación deberá adecuarse a las normas de la Ley de Sociedades

Comerciales de la República Argentina. En tal sentido se solicita a los Sres. Accionistas que revistan la calidad de

sociedad extranjera, acompañen la documentación que acredita su inscripción como tal ante el Registro Público

de Comercio correspondiente, en los términos del Artículo 123 de la Ley de Sociedades Comerciales, Ley Nro.

19.550 y sus modificatorias. (iv) Se ruega a los Sres. Accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de

anticipación a la hora prevista para la realización de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro

de Asistencia.

Designado según instrumento privado acta directorio 43 de fecha 9/5/2018 carlos andres frei partarrieu - Presidente

e. 31/08/2020 N° 35324/20 v. 04/09/2020