POLLEDO S.A. INDUSTRIAL CONSTRUCTORA Y FINANCIERA

POLLEDO S.A. INDUSTRIAL CONSTRUCTORA Y FINANCIERA

(CUIT 30-53874847-8) Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se realizará

en la sede social sita en Av. Leandro N. Alem 1050, 9no. piso, Ciudad de Buenos Aires, el día 6 de octubre de 2020 a

las 11.30 horas, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta

de la asamblea. 2. Ratificación de las reuniones de Directorio mantenidas por sistema de videoconferencia desde

el 20 de marzo de 2020 a la fecha de la presente Asamblea. 3. Consideración de los motivos de la convocatoria a

Asamblea fuera del término legal. 4. Consideración de la documentación contable exigida por las normas vigentes,

Ley General de Sociedades Nº 19.550, artículo 234 inciso 1º correspondiente al octogésimo sexto ejercicio social,

finalizado el 31 de diciembre de 2019. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

5. Consideración de las remuneraciones a los directores correspondientes al ejercicio económico finalizado el

31 de diciembre de 2019. Consideración de las remuneraciones de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora,

correspondientes al ejercicio económico antes mencionado. 6. Consideración y destino de los resultados del

ejercicio. Absorción parcial de los Resultados no Asignados negativos con la cuenta “Ajuste de Capital”. Medidas a

adoptar en virtud de lo dispuesto por el art. 94 inc. 5 de la ley 19.550. 7. Elección de Síndicos titulares y suplentes.

8. Fijación del número y elección de directores titulares y en su caso suplentes. Renovación por mitades según

artículo 8 del Estatuto Social. 9. Elección del contador certificante y consideración de sus honorarios. 10 Aprobación

del presupuesto del Comité de Auditoría. Nota: A) Se hace saber a los accionistas que para asistir a la asamblea

los titulares de acciones deberán depositar certificado o constancia de sus cuentas de acciones escriturales

librada al efecto por la Caja de Valores S.A. para su registro, en la sede de la sociedad sita en Av. Leandro N.

Alem 1050, 9no. piso, Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 9.00 a 13:00 horas, y que en tanto se mantenga

la restricción a libre circulación dispuesta por el Decreto 297/20 y sus sucesivas prórrogas, deberán remitirlas vía

mail a la siguiente dirección: mpeterlin@broggio.com.ar; en ambos casos, hasta el día 30 de septiembre de dos

mil veinte. La documentación que se somete a consideración en el punto 3) del Orden del Día estará a disposición

de los accionistas en la sede de la sociedad sita en Av. Leandro N. Alem 1050, 9no. piso, Ciudad de Buenos

Aires y podrá ser retirada de lunes a viernes en el horario de 9:00 a 13:00 horas. Para la consideración de los

puntos 2) y 6) del Orden del Día, la Asamblea deberá sesionar con quórum y resolver con mayorías de Asamblea

Extraordinaria. B) En el supuesto de mantenerse la restricción a la libre circulación de las personas en general,

con carácter preventivo y/o obligatorio y/o sectorizado como consecuencia del estado de emergencia sanitaria

en virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 297 (B.O. 20-3-2020), sus sucesivas prórrogas y normas

que en lo sucesivo dicte el Poder Ejecutivo Nacional, la Asamblea se celebrará a distancia mediante la utilización

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.465 - Segunda Sección 28 Miércoles 2 de septiembre de 2020

del sistema de videoconferencia, de conformidad con lo previsto por la RG CNV No. 830, entre otros, con las

siguientes condiciones: (i) garantizar la libre accesibilidad a las reuniones de todos los accionistas, con voz y voto;

(ii) la Asamblea deberá contar con el quórum exigible para las asambleas extraordinarias y resolver como primer

punto del orden del día su celebración a distancia con la mayoría exigible para la reforma del estatuto social y;

(iii) permitir la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión, como

su grabación en soporte digital. A dichos efectos se informa: (1) Se utilizará la plataforma “zoom” como canal de

comunicación para la videoconferencia al que podrá accederse mediante el link que será remitido junto con el

instructivo de acceso a los accionistas que comuniquen su asistencia a la Asamblea mediante correo electrónico,

de acuerdo a lo indicado en el punto siguiente; (2) Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea

con los instrumentos requeridos por la normativa vigente mediante correo electrónico dirigido a la siguiente

dirección: mpeterlin@broggio.com.ar hasta el día 30 de septiembre de 2020. Salvo que se indique lo contrario, y

a los fines de informar el link de la videoconferencia, se utilizará la dirección del correo electrónico desde donde

cada accionista comunique su asistencia; (3) En el caso de tratarse de apoderados deberá remitirse a la Sociedad

con cinco (5) días hábiles de antelación a la celebración de la Asamblea el instrumento habilitante correspondiente,

suficientemente autenticado; (4) Al momento de ingresar a la Asamblea, se deberá informar los siguientes datos

del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de

identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación

del registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos

datos deberán ser proporcionados por quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones;

(5) La documentación a tratarse se encuentra a su disposición publicada en el sitio web de la Comisión Nacional

de Valores (Autopista de Información Financiera); y (6) Al momento de la votación, cada Accionista será preguntado

sobre su voto acerca de las mociones propuestas, a fin de que emita el mismo con audio e imagen que asegure

su verificación en cualquier instancia. Dejan constancia asimismo para el supuesto que la Asamblea se celebre a

distancia, que la firma del Registro de Asistencia a la Asamblea se coordinará en cuanto cese el aislamiento social

preventivo y obligatorio dispuesto por el Decreto 297/2020 y sus prórrogas.

Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 29/4/2019 Alberto Estebán Verra - Presidente

e. 02/09/2020 N° 35954/20 v. 08/09/2020